超声电子:超声电子2023年度股东大会决议公告

证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2024-014
债券代码：127026债券简称：超声转债广东汕头超声电子股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024年4月17日（星期三）下午14：
30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月17日（星期三）上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月17日（星期三）9∶
15-15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：莫翊斌董事长
-1-6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份
168506396股，占公司总股本的31.3798%。其中，出席现场会议的股东及
股东授权委托代表4人、代表股份162772626股，占公司有表决权股份总数的30.3121%，通过网络投票出席会议的股东8人、代表股份5733770股，占公司有表决权股份总数的1.0678％。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
议案1.00公司2023年度董事会报告
总表决情况：同意167331196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3026％；反对1175200股，占出席会议所有股东所持股份的0.6974％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意4559070股，占出席会议的中小股东所持股份的79.5057％；反对1175200股，占出席会议的中小股东所持股份的
20.4943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案2.00公司2023年度监事会报告
总表决情况：同意167331196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3026％；反对1175200股，占出席会议所有股东所持股份的0.6974％；
-2-弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意4559070股，占出席会议的中小股东所持股份的79.5057％；反对1175200股，占出席会议的中小股东所持股份的
20.4943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案3.00公司2023年度财务决算报告
总表决情况：同意167331196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3026％；反对1175200股，占出席会议所有股东所持股份的0.6974％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意4559070股，占出席会议的中小股东所持股份的79.5057％；反对1175200股，占出席会议的中小股东所持股份的
20.4943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.00公司2023年度利润分配方案
总表决情况：同意167314796股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2928％；反对1191600股，占出席会议所有股东所持股份的0.7072％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意4542670股，占出席会议的中小股东所持股份的79.2197％；反对1191600股，占出席会议的中小股东所持股份的
20.7803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
-3-小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案5.00公司2023年年度报告及摘要
总表决情况：同意167331196股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3026％；反对1175200股，占出席会议所有股东所持股份的0.6974％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意4559070股，占出席会议的中小股东所持股份的79.5057％；反对1175200股，占出席会议的中小股东所持股份的
20.4943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案6.00公司未来三年（2024-2026年）分红规划
总表决情况：同意167316796股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2940％；反对1189600股，占出席会议所有股东所持股份的0.7060％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意4544670股，占出席会议的中小股东所持股份的79.2546％；反对1189600股，占出席会议的中小股东所持股份的
20.7454％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案7.00关于公司开展外汇衍生品交易的议案
总表决情况：同意167316796股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2940％；反对1189600股，占出席会议所有股东所持股份的0.7060％；
-4-弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意4544670股，占出席会议的中小股东所持股份的79.2546％；反对1189600股，占出席会议的中小股东所持股份的
20.7454％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案8.00关于2024年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案
总表决情况：同意167065996股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1452％；反对1440400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8548％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意4293870股，占出席会议的中小股东所持股份的74.8808％；反对1440400股，占出席会议的中小股东所持股份的
25.1192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（二）大会还听取了《公司独立董事2023年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：郭飏、张胜3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议
人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议
-5-决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2023年度股东大会法律意见书。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司
二Ｏ二四年四月十七日