浙江医药:浙江医药2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2021-028浙江医药股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 6月 16日
(二) 股东大会召开的地点：绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总部 2号楼展厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 212、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3709705283、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.4374
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长李春波先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5人，董事李俊喜先生、王炜先生、李男行先生因工作原因未能出席会议，独立董事彭师奇先生、黄董良先生、朱建伟先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事张斌先生、何益民先生、戚伟红女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书叶伟东先生出席了本次股东大会；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370861028 99.9704 58000 0.0156 51500 0.0140
2、 议案名称：公司 2020年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370861028 99.9704 58000 0.0156 51500 0.0140
3、 议案名称：公司 2020年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370861028 99.9704 58000 0.0156 51500 0.0140
4、 议案名称：公司 2020年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370858748 99.9698 111600 0.0300 180 0.0002
5、 议案名称：《公司 2020年年度报告》全文和摘要审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370861028 99.9704 58000 0.0156 51500 0.0140
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 370831428 99.9625 87600 0.0236 51500 0.0139
7、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 365745218 98.5914 5225310 1.4086 0 0.0000
8、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 365616862 98.5568 5353486 1.4431 180 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于选举董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
9.01 李春波 370618375 99.9050 是
9.02 尹志锋 370641608 99.9113 是
9.03 尹冠乔 370641608 99.9113 是
9.04 吕春雷 370631608 99.9086 是
9.05 李男行 370631608 99.9086 是
9.06 俞育庆 370641608 99.9113 是
9.07 储振华 370641608 99.9113 是
10、 关于选举独立董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
10.01 陈乃蔚 370663649 99.9172 是
10.02 裘益政 370663649 99.9172 是
10.03 夏青 370663649 99.9172 是
11、 关于选举监事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
11.01 唐海锋 370712975 99.9305 是
11.02 曹勇 370623375 99.9064 是
11.03 曹瑞伟 370623375 99.9064 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2020年度利
4 11445990 99.0328 111600 0.9655 180 0.0017润分配预案
关于续聘会计师 11418670 98.7964 87600 0.7579 51500 0.4457
6 事务所并支付报酬的议案关于调整独立董
7 6332460 54.7896 5225310 45.2104 0 0.0000事津贴的议案
9.01 李春波 11205617 96.9531
9.02 尹志锋 11228850 97.1541
9.03 尹冠乔 11228850 97.1541
9.04 吕春雷 11218850 97.0676
9.05 李男行 11218850 97.0676
9.06 俞育庆 11228850 97.1541
9.07 储振华 11228850 97.1541
10.01 陈乃蔚 11250891 97.3448
10.02 裘益政 11250891 97.3448
10.03 夏青 11250891 97.3448
11.01 唐海锋 11300217 97.7716
11.02 曹勇 11210617 96.9963
11.03 曹瑞伟 11210617 96.9963
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案 8为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：徐晨、高菲2、 律师见证结论意见：
律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江医药股份有限公司
2021 年 6月 17日