2020年年度股东大会决议公告

本次会议是否有否决议案：无                                                                           
    一、 会议召开和出席情况                                                                              
    (一) 股东大会召开的时间：2021年 6月 18日                                                              
    (二) 股东大会召开的地点：公司会议室                                                                  
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：                                   
    1、出席会议的股东和代理人人数                        284                                             
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        660,694,965                                      
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股  75.8103                                          
    份总数的比例（%）                                                                                    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。                                 
    本次大会由公司董事会召集，李秋喜董事长主持。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。   
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况                                                            
    1、公司在任董事 15 人，出席 10 人，侯孝海董事、贾瑞东独立董事、王朝成独                              
    立董事、王超群独立董事、张远堂独立董事因公出差未出席大会；                                            
    2、公司在任监事 6 人，出席 6人；                                                                     
    3、董事会秘书王涛先生出席了会议；公司高级管理人员全部列席会议。                                       
    二、 议案审议情况                                                                                    
    (一) 非累积投票议案                                                                                   
    1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告                                                                 
    审议结果：通过                                                                                       
    表决情况：                                                                                            
    股东类型  同意                    反对             弃权                                               
              票数         比例（%）  票数     比例    票数    比例                                       
                                               （%）           （%）                                      
    A股       660,397,265  99.9549    275,600  0.0417  22,100  0.0034                                    
    2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告                                                                 
    审议结果：通过                                                                                       
    表决情况：                                                                                            
    股东类型  同意                    反对             弃权                                               
              票数         比例（%）  票数     比例    票数    比例                                       
                                               （%）           （%）                                      
    A股       660,397,265  99.9549    275,600  0.0417  22,100  0.0034                                    
    3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告                                                               
    审议结果：通过                                                                                       
    表决情况：                                                                                            
    股东类型  同意                    反对             弃权                                               
              票数         比例（%）  票数     比例    票数    比例                                       
                                               （%）           （%）                                      
    A股       660,397,165  99.9549    275,600  0.0417  22,200  0.0034                                    
    4、 议案名称：2020 年度财务决算报告                                                                  
    审议结果：通过                                                                                       
    表决情况：                                                                                            
    股东类型  同意                    反对             弃权                                               
              票数         比例（%）  票数     比例    票数    比例                                       
                                               （%）           （%）                                      
    A股       660,380,465  99.9523    292,400  0.0442  22,100  0.0035                                    
    5、 议案名称：2020 年度利润分配方案                                                                  
    审议结果：通过                                                                                       
    表决情况：                                                                                            
    股东类型  同意                    反对             弃权                                               
              票数         比例（%）  票数     比例    票数   比例                                       
                                               （%）          （%）                                       
    A股       660,466,140  99.9653    227,825  0.0344  1,000  0.0003                                      
    6、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要                                                                 
    审议结果：通过                                                                                       
    表决情况：                                                                                            
    股东类型  同意                    反对             弃权                                               
              票数         比例（%）  票数     比例    票数    比例                                       
                                               （%）           （%）                                      
    A股       660,481,065  99.9676    191,800  0.0290  22,100  0.0034                                    
    7、 议案名称：关于聘请 2021 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2020                             
    年度审计费用的议案                                                                                    
    审议结果：通过                                                                                       
    表决情况：                                                                                            
    股东类型  同意                    反对               弃权                                             
              票数         比例（%）  票数       比例    票数     比例                                    
                                                 （%）            （%）                                   
    A股       651,351,814  98.5858    9,030,051  1.3667  313,100  0.0475                                 
    8、 议案名称：关于修订公司《章程》及附件部分条款的议案                                                
    审议结果：通过                                                                                       
    表决情况：                                                                                            
    股东类型  同意                    反对           弃权                                                
              票数         比例（%）  票数   比例    票数    比例                                         
                                             （%）           （%）                                       
    A股       660,671,941  99.9965    4,200  0.0006  18,824  0.0029                                       
    (二) 累积投票议案表决情况                                                                             
    1、 关于增补董事的议案                                                                                
    议案序号  议案名称  得票数       得票数占出席   是否当选                                             
                                     会议有效表决                                                         
                                     权的比例（%）                                                        
    9.01      陈鹰      659,373,720  99.8000        是                                                   
    (三) 现金分红分段表决情况                                                                             
                          同意                    反对             弃权                                   
                          票数         比例（%）  票数     比例    票数   比例                           
                                                           （%）          （%）                           
    持股 5%以上普通股股   592,098,472  100.0000   0        0.0000  0      0.0000                          
    东                                                                                                   
    持股 1%-5%普通股股东  0            0.0000     0        0.0000  0      0.0000                          
    持股 1%以下普通股股   68,367,668   99.6664    227,825  0.3321  1,000  0.0015                          
    东                                                                                                   
    其中:市值 50 万以下   18,573,555   99.9876    1,300    0.0069  1,000  0.0055                          
    普通股股东                                                                                            
    市值 50 万以上普通股  49,794,113   99.5471    226,525  0.4529  0      0.0000                          
    股东                                                                                                  
    (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况                                                               
    议案   议案名称        同意              反对              弃权                                       
    序号                   票数   比例（%）  票数   比例（%）  票数   比例（%）                           
    5      2020 年度利润   68,36  99.6664    227,8  0.3321     1,000  0.0015                              
           分配方案        7,668             25                                                           
    7      关于聘请 2021   59,25  86.3795    9,030  13.1640    313,1  0.4565                              
           年度年报审计    3,342             ,051              00                                         
           机构、内部控制                                                                                 
           审计机构及支                                                                                   
           付 2020 年度审                                                                                 
           计费用的议案                                                                                   
    8      关于修订公司    68,57  99.9664    4,200  0.0061     18,82  0.0275                              
           《章程》及附件  3,469                               4                                          
           部分条款的议                                                                                   
           案                                                                                             
    9.01   陈鹰            67,27  98.0738                                                                 
                           5,248                                                                          
    (五) 关于议案表决的有关情况说明                                                                       
    以特别决议通过的议案 8获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。                                          
    三、 律师见证情况                                                                                    
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所                                                  
    律师：张骁阳、梁慧茹                                                                                 
    2、 律师见证结论意见：                                                                                
    贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《
股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。                                
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司  

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