华联控股：华联控股2020年度股东大会决议公告

证券代码：000036 证券简称:华联控股 公告编号：2021-032华联控股股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1.现场会议时间：2021年6月18日（星期五）14:002.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2021年 6月 18日 9:15-9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2021年6月18日9:15-15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）会议召集人：公司第十届董事会
（五）现场会议主持人：公司董事长丁跃先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
公司股份总数（股） 1483934025
有表决权股份总数（股） 1483934025股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表(人) 171
代表有表决权股份(股) 545272551
占公司有表决权股份总数的比例(%) 36.7451%出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表(人) 22
代表有表决权股份(股) 503796087
占公司有表决权股份总数的比例(%) 33.9500%参加网络投票的股东情况
参加网络投票的股东人数(人) 149
代表有表决权股份(股) 41476464
占公司有表决权股份总数的比例(%) 2.7950%
（二）中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持
有 5%以上股份的股东以外的股东，以下统称“中小股东”)出席会议的情况中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表(人) 163
代表有表决权股份(股) 47458324
占公司有表决权股份总数的比例(%) 3.1981%出席现场会议的中小股东情况
出席现场会议的中小股东及股东授权代表(人) 14
代表有表决权股份(股) 5981860
占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.4031%参加网络投票的中小股东情况
参加网络投票的中小股东人数(人) 149
代表有表决权股份(股) 41476464
占公司有表决权股份总数的比例(%) 2.7950%
(三) 出席本次现场会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开审议通过了如下议案：
1.审议《2020 年度董事会工作报告》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）出席会议
545272551 523123650 95.9380% 21764201 3.9914% 384700 0.0706%股东
中小股东 47458324 25309423 53.3298% 21764201 45.8596% 384700 0.8106%该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。
2.审议《2020 年度监事会工作报告》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）出席会议
545272551 523538870 96.0142% 21329271 3.9117% 404410 0.0742%股东
中小股东 47458324 25724643 54.2047% 21329271 44.9432% 404410 0.8521%该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。
3.审议《2020 年年度报告全文及摘要》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）出席会议
545272551 523641470 96.0330% 21231871 3.8938% 399210 0.0732%股东
中小股东 47458324 25827243 54.4209% 21231871 44.7379% 399210 0.8412%该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。
4.审议《2020 年度财务报告》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）出席会议
545272551 525704669 96.4114% 19168672 3.5154% 399210 0.0732%股东
中小股东 47458324 27890442 58.7683% 19168672 40.3905% 399210 0.8412%该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。
5.审议《2020 年度利润分配方案》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）出席会议
545272551 531814149 97.5318% 13216142 2.4238% 242260 0.0444%股东
中小股东 47458324 33999922 71.6416% 13216142 27.8479% 242260 0.5105%该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。
6.审议《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）出席会议
545272551 520884122 95.5273% 23757209 4.3569% 631220 0.1158%股东
中小股东 47458324 23069895 48.6109% 23757209 50.0591% 631220 1.3301%该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。
7.审议《关于本公司与华联集团互保暨关联交易的议案》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）出席会议
545272551 23776323 50.0994% 23031071 48.5290% 650930 1.3716%股东
中小股东 47458324 23776323 50.0994% 23031071 48.5290% 650930 1.3716%该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，华联发展集团有限公司、丁跃、李云、苏秦、张梅、黄欣、陈善民、孔庆富已回避表决。
8.审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）出席会议
545272551 525563220 96.3854% 18821981 3.4518% 887350 0.1627%股东
中小股东 47458324 27748993 58.4702% 18821981 39.6600% 887350 1.8697%该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。
本次会议还听取了独立董事作的《2020 年度独立董事述职报告》，公司独立董事对 2020 年度出席公司董事会及股东大会次数及表决情况、发表独立意见情况、维护公司及股东合法权益等履职情况进行了汇报。
公司投资者欲了解上述议案的有关情况，可查阅 2021年 4月 20日刊载在《证券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第十届董事会第十次会议决议公告、第十届监事会第九次会议决议公告及相关公告。
四、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：广东信达律师事务所2.律师姓名：饶春博、郭琼3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件1.广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。
2.载有公司董事签字的本次股东大会决议。
3.本次股东大会会议记录。
特此公告华联控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月十八日