凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2021-035
转债代码：110070 转债简称：凌钢转债
转股代码：190070 转股简称：凌钢转股凌源钢铁股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1380320059
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.3962
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1380247759 99.9947 72300 0.0053 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1380247759 99.9947 72300 0.0053 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1380247759 99.9947 72300 0.0053 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1380247759 99.9947 72300 0.0053 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1380247759 99.9947 72300 0.0053 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1380247759 99.9947 72300 0.0053 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 367247883 99.9803 72300 0.0197 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1380212959 99.9922 107100 0.0078 0 0.0000
9、 议案名称：关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1380247759 99.9947 72300 0.0053 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1380247759 99.9947 72300 0.0053 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）票数比例
（%）
4 2020 年度利润分配方案
2266132 96.9081 72300 3.0919 0 0.0000
7 关于 2021年度日常关联交易的议案
2266132 96.9081 72300 3.0919 0 0.000010 关于公司《未来三年（2021
年-2023 年）股东回报规划》的议案
2266132 96.9081 72300 3.0919 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 7 项议案是关联交易议案，关联股东凌源钢铁集团有限责任公司所持表决权股份数量为 1012999876 股，在审议第 7项议案时，回避了上述议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所
律师：徐扬、唐琼
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、唐琼律师见证并出具了法律意见书。公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 本次股东大会决议；
2、 法律意见书。
凌源钢铁股份有限公司
2021 年 5 月 21 日