兖州煤业:兖州煤业股份有限公司2020年年度股东周年大会、2021年度第一次A股类别股东大会及2021年度第一次H股类别股东大会决议公告

股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临 2021-042兖州煤业股份有限公司
2020年年度股东周年大会、2021 年度第一次 A 股类别股东大会及 2021 年度第一次 H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 73
其中：A 股股东人数 71境外上市外资股股东人数（H股） 2
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3164373503
其中：A 股股东持有股份总数 2336664380境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 827709123
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
64.921092%
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.939601%境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.981491%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
2020 年年度股东周年大会、2021年度第一次 A股类别股东大会及 2021年度第一次 H 股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集由董事刘健
先生主持；2020 年年度股东周年大会、2021 年度第一次 A股类别股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2021 年度第一次 H 股类别股东大会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事贺敬先生因工作原因未出席会议。
2. 公司在任监事 6 人，出席 2人，监事周鸿先生、李士鹏先生、秦言坡先生和苏力先生因工作原因未出席会议。
3. 董事会秘书靳庆彬先生出席了会议；副总经理肖耀猛先生及投资总监张磊先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2020 年年度股东周年大会议案审议情况1. 议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会 2020 年年度工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2335245631 99.939283 1418749 0.060717 0 0.000000
H股 815370172 98.509265 11907926 1.438661 431025 0.052074普通股合
3150615803 99.565231 13326675 0.421148 431025 0.013621
计：
2. 议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会 2020 年年度工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2335245631 99.939283 1418749 0.060717 0 0.000000
H股 815370172 98.509265 11907926 1.438661 431025 0.052074普通股合
3150615803 99.565231 13326675 0.421148 431025 0.013621
计：
3. 议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司 2020 年度财务报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2335139031 99.934721 1525349 0.065279 0 0.000000
H股 804925798 97.247424 22352300 2.700502 431025 0.052074普通股合
3140064829 99.231801 23877649 0.754578 431025 0.013621
计：
4. 议案名称：关于兖州煤业股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2336518680 99.993765 145700 0.006235 0 0.000000
H股 826451123 99.848014 1258000 0.151986 0 0.000000
普通股合计： 3162969803 99.955641 1403700 0.044359 0 0.0000005. 议案名称：关于兖州煤业股份有限公司董事、监事 2021 年度酬金的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2336388780 99.988205 275600 0.011795 0 0.000000
H股 827696123 99.998429 0 0.000000 13000 0.001571普通股合
3164084903 99.990880 275600 0.008709 13000 0.000411
计：
6. 议案名称：关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2336664280 99.999996 100 0.000004 0 0.000000
H股 819107724 98.960819 8170374 0.987107 431025 0.052074普通股合
3155772004 99.728177 8170474 0.258202 431025 0.013621
计：
7. 议案名称：关于续聘 2021 年度外部审计机构及其酬金安排的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2336461480 99.991317 202900 0.008683 0 0.000000
H股 825572414 99.741853 2136709 0.258147 0 0.000000
普通股合计： 3162033894 99.926064 2339609 0.073936 0 0.0000008. 议案名称：关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2288408275 97.934829 48256105 2.065171 0 0.000000
H股 546848373 66.067699 280860750 33.932301 0 0.000000普通股合
2835256648 89.599304 329116855 10.400696 0 0.000000
计：
9. 议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2335750497 99.960889 913883 0.039111 0 0.000000
H股 802016690 96.895959 25692433 3.104041 0 0.000000普通股合
3137767187 99.159192 26606316 0.840808 0 0.000000
计：
10. 议案名称：关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2336664280 99.999996 100 0.000004 0 0.000000
H股 827709123 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 3164373403 99.999997 100 0.000003 0 0.00000011. 议案名称：关于给予公司董事会增发 H股股份一般性授权的议案审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2287753346 97.906801 48902934 2.092852 8100 0.000347
H 股 541784898 65.455953 284777225 34.405472 1147000 0.138575普通股
2829538244 89.418592 333680159 10.544905 1155100 0.036503
合计：
12. 议案名称：关于给予公司董事会回购 H股股份一般性授权的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2335403471 99.946038 1260909 0.053962 0 0.000000
H股 819880714 99.054208 7815409 0.944221 13000 0.001571普通股合
3155284185 99.712761 9076318 0.286828 13000 0.000411
计：
2021 年度第一次 A 股类别股东大会议案审议情况
1.议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2335403471 99.946038 1260909 0.053962 0 0.000000
2021 年度第一次 H 股类别股东大会议案审议情况
1.议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 546928423 98.969694 5680700 1.027954 13000 0.002352
(二) 现金分红分段表决情况
2020 年年度股东周年大会议案审议情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
2222169423 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股股东
持股 1%-5%
0 0.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股股东
持股 1%以下
114349257 99.872745 145700 0.127255 0 0.000000普通股股东
其中 :市值
50万以下普 54381570 99.732794 145700 0.267206 0 0.000000通股股东
市值 50 万
以上普通股 59967687 100.000000 0 0.000000 0 0.000000股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
2020 年年度股东周年大会议案审议情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）关于兖州煤业股份有限公司
114349 99.87274 14570
4 2020 年度利 0.127255 0 0.000000
257 5 0润分配方案的议案关于兖州煤业股份有限公司
114219 99.75929 27560
5 董 事 、 监 事 0.240709 0 0.000000357 1 0
2021 年度酬金的议案
关 于 续 聘 114292 99.82278 20290
7 0.177213 0 0.000000
2021 年度外 057 7 0部审计机构及其酬金安排的议案关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳
洲及其子公司 66238 57.85307 48256 42.14692
8 0 0.000000
向兖州煤业澳 852 4 105 6洲附属公司提供日常经营担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2020 年年度股东周年大会：
第 8 至 12项议案为特别决议案；第 4、5、7、8 项议案需对中小投资者单独计票。
2021年度第一次 A 股类别股东大会及 2021年度第一次 H股类别股东大会：
所有议案均为特别决议案。
有关上述各议案的详情请见公司于 2021年 3月 26日披露的第八届董事会第十一
次会议决议公告、2021 年 4月 29 日披露的第八届董事会第十二次会议决议公告及 2021 年 5月 26 日披露的股东大会会议材料。该等披露资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。本次股东大会还听取了本公司 2020 年度独立董事述职报告（该报告无需表决）。
就本公司所知，本次股东大会上，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.40 条所载须放弃表决赞成决议案，亦无根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定须放弃表决权的股东。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：李丹、徐艳
(二) 律师见证结论意见：
兖州煤业股份有限公司 2020年年度股东周年大会、2021 年度第一次 A股类别股东大会及 2021 年度第一次 H 股类别股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三) 上海证券交易所要求的其他文件。
兖州煤业股份有限公司
2021 年 6 月 18 日