关于召开2020年度第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2021-035

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过，公司定于 2021 年 7 月 7 日下午 14：30，在公司会议室召开 2021 年度第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况
1、 股东大会届次：2021 年度第一次临时股东大会
2、 会议召集人：公司董事会2021 年 6 月 17 日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开的第八届董事会第二十四次会议，审议通过了关于《召开 2021 年度第一次临时股东大会》的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的时间：
（1） 现场会议时间：2021 年 7 月 7 日（星期三）下午 14：30。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 7 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2021 年 7 月 7 日 9:15至投票结束时间 2021 年 7 月 7 日 15:00 间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
6、股权登记日：2021 年 7 月 2 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1） 截至 2021 年 7 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事、高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
8、 会议地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1 号楼 527 会议室。

二、会议审议事项序号 议 案 名 称
1 《公司控股股东哈电集团避免同业竞争承诺延期履行》的议案。
上述议案，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
上述议案经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码表一：本次股东大会提案编码表提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案31.00《公司控股股东哈电集团避免同业竞争承诺延期履行》的议案 √

四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件 2)、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书(式样详见附件 2)和本人身份证到公司登记。
2、 现场登记时间为 2021 年 7 月 7 日 8:30—13:30。
3、登记地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号公司证券部。
4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

六、其他事项
1、会议联系方式公司办公地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号邮政编码：154002电话：0454-8848800传真：0454-8467700联系人：王志佳
2、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。4
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议。
2、公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会

2021 年 6 月 17 日