*ST海陆：一季报监事会决议公告

证券代码：002255 证券简称：*ST海陆 公告编号：2021-028
苏州海陆重工股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 18 日
以邮件通知的方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事王佳仁主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于苏州海陆重工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。
监事会对 2021 年第一季度报告全文及正文的专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议苏州海陆重工股份有限公司 2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于补
选第五届监事会主席的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，补选傅有国为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至
第五届监事会任期届满时止。个人简历详见附件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司监事会
2021年 4 月 30日
附件：
傅有国：男，1987 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工
程师。2008 年 7 月至 2011 年 2 月在南通万达锅炉股份有限公司担任物资管理
及生产管理岗位，2011 年 4 月至今曾任公司采购部部长助理，现任公司党委委员、采购部部长。未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。