卫宁健康：第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2021-065卫宁健康科技集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 5 月 31 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开第五届董事会
第八次会议。会议通知于 2021 年 5 月 28 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长周炜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，形成决议如下：
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换部分已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
为保障公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目顺利推进，在募集资金到账前，公司已根据实际经营情况以自筹资金预先投入募投项目如下，单位：万元扣除发行 拟以募集资以自筹资
序 项目总投 费用后承 金置换已投
项目名称 金预先投
号 资 诺使用募 入的自筹资入金额
集资金 金金额新一代智慧医疗产品
1 49450.00 49000.00 12704.27 12704.27开发及云服务项目
2 营销网络扩充项目 14027.05 13026.50 5425.40 5425.40
合计 63477.05 62026.50 18129.67 18129.67公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于使用募集资金置换部分已预先投入募投项目自筹资金的公告》、独立董事独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月三十一日