新开源：关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2021-080博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6月 21 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述目前，公司松江精准医疗产研基地项目建设正稳步推进，鉴于该项目的阶段性资金需求量较大，为了确保其能按照既定的计划建成投产，也为了保证该项目建设支出资金需求，公司全资子公司新开源（上海）医疗科技有限公司（以下简称“新开源（上海）”）拟向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请授信
额度不超过 3.5亿元，期限为 15年的项目贷款。
公司拟为新开源（上海）的上述 3.5亿元项目贷款提供保证担保（连带责任担保）。本次担保事项属于董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人情况项目 基本情况
名称 新开源（上海）医疗科技有限公司
统一社会信用代码 91310117MA1J2YXE45
成立时间 2018 年 06 月 15 日
注册地址 上海市松江区鼎源路 618 弄 1 号 29 幢 910 室
法定代表人 张军政
注册资本 10000 万元人民币主营业务 许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事医疗科技、生物科技、信息科技、健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，实验室设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化妆品的销售，第一类、第二类医疗器械批发零售，会务服务，健康咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），自有房屋租赁，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况 为公司全资子公司（公司持有新开源（上海）100%的股权）
是否为失信执行人 否
新开源（上海）主要财务数据：
单位：万元报表项目 2020 年度末（经审计） 2021 年 3月末（未经审计）
总资产 7232.99 7853.33
总负债 624.68 231.35
净资产 6608.30 7621.98
2020 年 1-12月（经审计） 2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 1.32 0
营业利润 -283.69 -90.40
净利润 -283.69 -90.35
三、担保协议的主要内容公司尚未就本次担保签订协议，本次为新开源（上海）向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见董事会认为，公司本次担保系为了保证全资子公司的建设支出需要，解决松江精准医疗产研基地项目建设资金需求有利于确保其能按照既定的计划建成投产。公司能够对其资金使用进行控制，本次事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 经过审慎讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本次担保。
五、独立董事意见独立董事对议案进行了审议，认为：被担保方新开源（上海）系公司的全资子公司，作为公司松江精准医疗产研基地项目建设主体，公司为其提供担保有助于解决该项目的阶段性资金需求有利于确保其能按照既定的计划建成投产。
本次事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
一致同意公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量本次担保实施后，公司及子公司2020年6月至2021年6月担保总额为4.25亿元，占比为公司最近一年（2020年）经审计净资产的13.82%；累计担保总额为5.113亿元，占比为公司最近一年（2020年）经审计净资产的1662%，以上担保均为公司对全资子公司的担保。
截止本公告日，公司及子公司对外担保均无逾期担保情况。
七、备查文件
1.第四届董事会第二十七次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会2021年6月22日