北方稀土:北方稀土第八届董事会第一次会议决议公告

债券代码：143303 债券简称：17北方 02债券代码：163230 债券简称：20北方 01股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2021-046中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于 2021 年 6月 25 日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第八届董事会第一次会议的通知。本次会议于2021年 7 月 2 日下午公司 2021年第一次临时股东大会结束后，以现场结合通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议，其中，董事李金玲先生、瞿业栋先生、张日辉先生、王占成先生、余英武先生以现场方式参会，其他董事以通讯表决方式参会。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案》；
会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，选举董事李金玲先生为公司第八届董事会董事长，选举董事汪辉文先生为公司
第八届董事会副董事长，自本次董事会后履行职责，任期与第八届董事会相同。
（二）通过《关于经理层换届之续聘及聘任高级管理人员的议案》；
公司第七届经理层任期届满，根据《公司法》、公司《章程》和
《高级管理人员工作规则》等规定，以及公司董事会换届情况，公司经理层进行了换届。
经公司董事长李金玲先生提名，董事会续聘瞿业栋先生为公司总经理，续聘余英武先生为公司董事会秘书。
经公司总经理瞿业栋先生提名，董事会续聘刘义先生为公司副总债券代码：143303 债券简称：17北方 02债券代码：163230 债券简称：20北方 01股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2021-046经理，续聘王占成先生为公司副总经理、财务总监，聘任韩培信先生为公司副总经理（新聘），续聘郝忠平先生为公司副总经理。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，均符合《公司法》、公司《章程》等高级管理人员任职资格的规定。
本次续聘及聘任的高级管理人员任期与公司第八届董事会相同，自本次董事会后履行职责。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意董事会续聘及聘任上述高级管理人员。
表决结果：同意 14票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
根据公司董事会成员调整及换届情况，为保障公司董事会专门委员会正常运行，根据公司《章程》及董事会专门委员会工作规则等规定，董事会对下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。具体如下：
战略委员会：选举董事长、战略委员会委员李金玲先生为战略委员会主任委员，补选董事瞿业栋先生、白华裔先生、余英武先生为战略委员会委员。
提名委员会：补选董事瞿业栋先生、独立董事杜颖女士为提名委员会委员。
薪酬与考核委员会：选举独立董事、薪酬与考核委员会委员苍大强先生为薪酬与考核委员会主任委员；为使薪酬与考核委员会成员构
成符合国有控股上市公司实施股权激励条件，董事王占成先生不再担任薪酬与考核委员会委员，补选董事邢立广先生、独立董事杜颖女士为薪酬与考核委员会委员。
除上述调整外，其他成员构成不变。调整后的董事会各专门委员会成员构成如下：
债券代码：143303 债券简称：17北方 02债券代码：163230 债券简称：20北方 01股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2021-046战略委员会：主任委员 李金玲委 员 汪辉文 瞿业栋 邢立广 白华裔
张日辉 余英武 祝社民 王晓铁
提名委员会：主任委员 王晓铁委 员 李金玲 瞿业栋 祝社民 杜 颖
审计委员会：主任委员 周 华委 员 邢立广 王占成 苍大强 王晓铁
薪酬与考核委员会：
主任委员 苍大强
委 员 邢立广 张丽华 周 华 杜 颖
表决结果：同意 14票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）通过《关于设立法律事务部的议案》；
为进一步加强公司法律事务管理，健全完善法律事务管理体系，不断提升法律事务管理效能，深度融合法律事务管理与公司集团化管控，增强公司风险防控能力，深入推进依法治企及管理创效，维护公司合法权益，公司决定设立“法律事务部”。
法律事务部设立后将与证券部合署办公，实行一个机构两块牌子，即证券部（法律事务部）。法律事务部作为公司法律事务的专业管理部门，主要职责为公司经营管理的决策参与、重大事项法律论证、合同管理、诉讼业务、外聘律师管理以及法定代表人授权、合同章管理等。
表决结果：同意 14票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 3 日
债券代码：143303 债券简称：17北方 02债券代码：163230 债券简称：20北方 01股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2021-046附件：
公司经理层换届之高级管理人员
个 人 简 历瞿业栋，男，1975 年 1 月出生，1995 年 10 月参加工作，硕士，中共党员。2004 年 3 月至 2007年 7 月历任甘肃稀土集团公司财务部副科长、副部长、部长；2007 年 7 月至 2017 年 2月历任甘肃稀土新材料股份有限公司财务总监兼财务部部长，董事会秘书、财务总监；
2017年 2 月至 2018年 2 月历任甘肃稀土集团公司总经理、党委副书记，兼任甘肃稀土新材料股份有限公司总经理、党委副书记；2018年 2月至 2021年 1月任甘肃稀土新材料股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2021年 1 月至 2021 年 5月任北方稀土总经理、党委副书记；2021 年 5 月至今任北方稀土董事、总经理、党委副书记。现同时兼任包头稀土产品交易所有限公司董事，包头稀土研究院董事长。
刘 义，男，1968年 5 月出生，1988年 10月参加工作，工商管理硕士，中共党员，高级工程师。2003 年 2 月至今任北方稀土副总经理，现同时兼任内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司、安徽包钢稀土永磁合金制造有限公司、北京三吉利新材料有限公司、宁波包钢展昊新材料有限公司、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司董事长，甘肃稀土新材料股份有限公司、包头市稀宝博为医疗系统有限公司董事，中国科学院包头稀土研发中心副理事长。
王占成，男，1967 年 7 月出生，1987 年 8 月参加工作，党校研究生，中共党员，高级会计师。2002 年以来，历任包钢计划财务部经营预算处主办、主管、副处长、处长（期间曾任包钢计划财务部驻焦化厂财务科科长），包钢计划财务部副部长。2016 年 8月起任北方稀土董事、副总经理、财务总监（期间曾兼任北方稀土计划财务部部债券代码：143303 债券简称：17北方 02债券代码：163230 债券简称：20北方 01股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2021-046长），现同时兼任内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司董事长，信丰县包钢新利稀土有限公司、全南包钢晶环稀土有限公司、包头市京瑞新材料有限公司、包头市飞达稀土有限公司、五原县润泽稀土有限公司、包头市红天宇稀土磁材有限公司、包头市金蒙稀土有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科股份有限公司、安徽包钢稀土永磁合金制造有限公司、北京三吉利新材料有限公司、宁波包钢展昊新材料有限公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、包钢天彩靖江科技有限公司、内蒙古希捷环保科技有限公司、包头市稀宝博为医疗系统有限公司、内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司董事，包头稀土产品交易所监事会主席，包钢（集团）公司职工监事。
韩培信，男，1968年 10月出生，1987年 7 月参加工作，大学毕业，中共党员，经济师。1987 年 7 月至 2017 年 6月，历任包钢绿化有限公司团总支书记（副科级），机械队副队长，生产科副科长、科长，副经理、经理、党委委员；2017年 6 月至 2018 年 8月，任内蒙古包钢西创集团有限公司董事、包钢绿化有限公司党委委员、经理；
2018 年 8 月至 2020 年 2 月，任内蒙古包钢西创集团有限公司董事、包钢绿化有限公司党委委员、经理兼包钢（集团）公司节能环保中心（包钢集团节能环保科技产业有限公司）党委委员、副主任（副总经理）（正处职）；2020 年 2 月至 2021 年 3 月，任内蒙古包钢西创集团有限公司董事、党委委员，包钢绿化有限公司党委委员、经理，包钢集团节能环保科技产业有限公司执行董事、总经理兼包钢（集团）公司节能环保中心副主任、内蒙古包瀜环保新材料有限公司董事长；
2021 年 3 月至 2021 年 5 月，任内蒙古包钢西创集团有限公司董事、党委委员，包钢绿化有限公司党委委员、经理，包钢集团节能环保科技产业有限公司执行董事、总经理，内蒙古包瀜环保新材料有限公司董事长；2021 年 5 月至今任包钢集团节能环保科技产业有限公司执
债券代码：143303 债券简称：17北方 02债券代码：163230 债券简称：20北方 01股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2021-046行董事、总经理，包钢绿化有限公司经理。
余英武，男，1971 年 9 月出生，1994 年 7 月参加工作，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。2002 年 8 月以来，历任包钢计划财务部派驻选矿厂财务科副科长、派驻炼铁厂财务科副科长、派驻薄板厂财务部副部长，包钢办公厅秘书处业务主办、业务主管（正科职），包钢矿业有限公司总经理助理，包钢（集团）公司集团管理部综合绩效考核处处长（副处职）、企业管理处处长，包钢（集团）公司办公
厅（2016 年起改称办公室）副主任、董事会秘书处副处长，2018 年
3 月至 2018 年 5 月任北方稀土综合办公室副主任，2018 年 5 月起任北方稀土董事会秘书（期间曾兼任综合办公室副主任、主任），现同时兼任淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、包头科日稀土材料有限公司董事长，信丰县包钢新利稀土有限公司、中山市天骄稀土材料有限公司、内蒙古包钢稀土林峰科技有限公司董事。
郝忠平，男，1968年 11月出生，1993年 7 月参加工作，本科硕士，中共党员，正高级工程师。1998 年 10 月至 2005 年 7 月历任包钢炼铁厂四高炉车间副主任，一高炉车间副主任，三高炉车间副主任、主任兼党支部书记、工会主席；2005 年 7 月至 2016 年 10 月历任包钢炼铁厂生产科科长、生产部部长，总工程师，副厂长（主持行政工作）、厂长兼党委书记；2016 年 10 月至 2017年 2 月历任包钢（集团）公司稀土钢炼铁厂副厂长（主持行政工作）、副厂长（主持行政工作）兼稀土钢板材公司董事；2017 年 2 月至 2018 年 3月历任内蒙古包钢
钢联股份有限公司稀土钢炼铁厂党委委员、副厂长（主持行政工作），焦化厂党委委员、副厂长（主持行政工作）、厂长；2018年 3 月至今任北方稀土永磁电机事业部筹备组组长；2020 年 3 月至今任北方稀土副总经理。现同时兼任北方稀土规划发展部部长，包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司董事长，北方稀土华凯高科技河北有限公司、包债券代码：143303 债券简称：17北方 02债券代码：163230 债券简称：20北方 01股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2021-046钢天彩靖江科技有限公司、北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技有限公司、江苏新稀捷科技有限公司董事。