当虹科技:杭州当虹科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2021-024杭州当虹科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议于 2 021 年 6 月 23 日以通讯方式发出通知，于 6 月 28 日在浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 E 幢 17 楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董 事长孙彦龙先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。二、董事会会议审议情况经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》因公司 2020 年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利 0.50 元（含税），根据公司 2020 年限制性股票激励计划，限制性股票授予价格（含预留部分限制性股票授予价格）相应调整为 50.50 元/股。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-022）。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
公司以 2021 年 6 月 28 日为授予日，按 50.50 元/股的价格向 11 名激励对象合计授予 32.00 万股预留部分的限制性股票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-023）。
（三）审议通过了《关于修改的议案》
董事会同意修改《杭州当虹科技股份有限公司信息披露管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司信息披露管理制度》（2021 年 6 月修订）。
（四）审议通过了《关于修改的议案》
董事会同意修改《杭州当虹科技股份有限公司信息披露管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》（2021 年 6 月修订）。
特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司董事会
2021年 6月 29日