新湖中宝:关于延长公司2015年员工持股计划存续期的公告

股票代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号： 临 2021-030新湖中宝股份有限公司
关于延长公司 2015 年员工持股计划存续期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司第十届董事会第三十五次会议审议通过
了《关于延长公司 2015年员工持股计划存续期的议案》，具体情况如下：
一、2015年员工持股计划基本情况2015年 7月 29日公司召开 2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于及摘要的议案》及相关议案，同意公司实施 2015 年员工持股计划员工持股计划存续期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
2017年 7月 14日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司 2015年员工持股计划存续期延长 24个月的议案》及相关议案，同意将 2015 年员工持股计划进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长 24个月（详见公司公告临 2017-079）。
2019年 7月 8日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于公司 2015 年员工持股计划存续期延长 24 个月的议案》，同意将2015 年员工持股计划进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长24个月（详见公司公告临 2019-059）截至目前，2015年员工持股计划通过“华澳·臻智 56号-新湖中宝员工持股计划集合资金信托计划”持有公司股票 67892734 股，占公司总股本的 0.79%。
二、延长 2015年员工持股计划存续期的审议程序
（一）鉴于公司 2015 年员工持股计划存续期即将到期，基于对
公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，经 2015 年员工持股计划持有人会议审议，同意将公司 2015年员工持股计划存续期再延长 24个月，存续期延长至 2023 年 7 月 28 日止，授权公司代表 2015 年员工持股计划签订相关的协议文件。
（二）公司董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于延长公司 2015年员工持股计划存续期的议案》，关联董事林俊波女士回避表决。同意将公司 2015年员工持股计划存续期再延长 24个月，存续期延长至 2023 年 7 月 28 日止，授权公司代表 2015 年员工持股计划签订相关的协议文件。
（三）公司独立董事对延长公司 2015 年员工持股计划存续期事
宜发表了如下独立意见：
公司 2015 年员工持股计划延期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告[2014]33号）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》以及公
司《2015 年员工持股计划（草案）（修订版）》的相关规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形；公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。综上公司独立董事同意延长公司2015年员工持股计划存续期。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2021年 7月 3日