中兵红箭：第十届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2021-49中兵红箭股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第二十九次会议通知已于2021年6月23日以邮件和口头通知
的方式向全体董事发出，会议于2021年6月25日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军、寇军强、李玉顺、扈乃祥、杨守杰、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司董事会审议并表决如下：
审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司拟投资高温高压法宝石级培育钻石（二期）项目建设暨增加2021年度固定资产投资计划的议案》同意全资子公司中南钻石有限公司高温高压法宝石级培
育钻石（二期）项目建设，项目投资总额39557万元，全部为自筹资金。其中2021年度计划投资11000万元，纳入公司2021年度固定资产投资计划。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会2021年6月26日