民生银行:中国民生银行第八届董事会第十次会议决议公告

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2021-035中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第十次会议于 2021 年 6 月 28 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于 2021年 6 月 11日和 2021 年 6月 23 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 18名，高迎欣董事长，郑万春副董事长，翁振杰、杨晓灵、赵鹏、刘纪鹏、李汉成、解植春、刘宁宇、曲新久、袁桂军共 11位董事现场出席会议；张宏伟、卢志强、刘永好副董事长，史玉柱、吴迪、宋春风共 6 位董事通过电话/视频连线参加会议；委托他人出席董事 1名，彭雪峰董事书面委托刘宁宇董事代行表决权。
应列席本次会议的监事 9 名，实际列席 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1.关于调整总行数字化金融转型相关部门设置的决议
议案表决情况：同意 17票，反对 0票，弃权 0票。
2.关于购置重庆分行办公楼的决议
议案表决情况：同意 17票，反对 0票，弃权 0票。
3.关于《中国民生银行 2021年度消费者权益保护工作计划》的决议
议案表决情况：同意 17票，反对 0票，弃权 0票。
4.关于中国民生银行 2021 年上半年呆账核销的决议
议案表决情况：同意 17票，反对 0票，弃权 0票。
5.关于修订《中国民生银行市场风险限额管理办法》的决议
议案表决情况：同意 17票，反对 0票，弃权 0票。
6.关于东方集团有限公司 2021年度集团统一授信的决议详见上海证券交易所网站及本公司网站。
议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事张宏伟回避表决。
特此公告中国民生银行股份有限公司董事会
2021年 6月 28日