中国天楹：第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2021-35中国天楹股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第九次会议通知
于 2021 年 6 月 30 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 7 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2021 年 7 月 19 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议和第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过的相关议案。
本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日