中国东航:中国东航2020年度股东大会决议公告

中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2021-048中国东方航空股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37其中：A 股股东人数 34境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11599982634其中：A 股股东持有股份总数 7596459503境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 4003523131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股70.8201
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.3778境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 24.4423中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2020 年度股东大会由董事会召集，董事长刘绍勇先生主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国东方航空股份有限公司公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司董事长刘绍勇先生主持会议，副董事长李养民先生，独立董事蔡洪平先生、董学博先生，职工董事姜疆先生出席了会议，董事唐兵先生因工作原因未出席会议，独立董事邵瑞庆先生因其他安排未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事会主席郭丽君先生，监事方照亚先生、周华欣先生出席了会议；
3、公司董事候选人林万里先生、孙铮先生、陆雄文先生，董事会秘书汪健先生出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。北京市通商律师事务所律师以及安永会计师事务所审计师出席了会议。
二、 2020 年度股东大会议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会 2020年度工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7591309529 99.9322 4943774 0.0651 206200 0.0027
H股 4001112431 99.9398 1739000 0.0434 671700 0.0168
普通股合计 11592421960 99.9348 6682774 0.0576 877900 0.0076
2、议案名称：公司监事会 2020年度工作报告审议结果：通过表决情况：
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7534446530 99.1837 4943774 0.0651 57069199 0.7512
H股 4001092231 99.9393 1765500 0.0441 665400 0.0166
普通股合计 11535538761 99.4444 6709274 0.0578 57734599 0.4978
3、议案名称：公司 2020年度财务报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7534273230 99.1814 5117074 0.0674 57069199 0.7512
H股 4001093331 99.9393 1764850 0.0441 664950 0.0166
普通股合计 11535366561 99.4430 6881924 0.0593 57734149 0.4977
4、议案名称：公司 2020年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7539595304 99.2514 1200 0.0000 56862999 0.7486
H股 4003177281 99.9914 112450 0.0028 233400 0.0058
普通股合计 11542772585 99.5068 113650 0.0010 57096399 0.4922
5、议案名称：关于聘任公司 2021年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案
审议结果：通过表决情况：
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7539595704 99.2514 800 0.0000 56862999 0.7486
H股 4003211631 99.9922 122400 0.0031 189100 0.0047
普通股合计 11542807335 99.5071 123200 0.0011 57052099 0.4918
6、议案名称：关于公司发行债券的一般性授权议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7511101476 98.8763 28494528 0.3751 56863499 0.7486
H股 3744052820 93.5190 259221861 6.4748 248450 0.0062
普通股合计 11255154296 97.0273 287716389 2.4803 57111949 0.4924
7、议案名称：关于公司发行股份的一般性授权议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7484242013 98.5228 55354491 0.7287 56862999 0.7485
H股 3793681883 94.7586 209617798 5.2358 223450 0.0056
普通股合计 11277923896 97.2236 264972289 2.2842 57086449 0.4922
(二) 累积投票议案表决情况
8.00 关于选举第九届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.8.01 关于选举林万 11397288875 98.2526 是里先生为公司董事的议案
9.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决
权的比例（%）
9.01 关于选举孙铮 11541625191 99.4969 是先生为公司独立董事的议案
9.02 关于选举陆雄 11533804752 99.4295 是文先生为公司独立董事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 5072922927 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 2317401326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 83395464 59.4579 1200 0.0008 56862999 40.5413
其中 :市值50万以下普
通股股东 83395464 59.4579 1200 0.0008 56862999 40.5413
市值 50 万以上普通股
股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 公司 2020 年 1478123258 96.2955 1200 0.0001 56862999 3.7044度利润分配预案
5 关于聘任公 1478123658 96.2955 800 0.0001 56862999 3.7044
司 2021 年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案
8.01 关于选举林 1444618457 94.1127万里先生为公司董事的议案
9.01 关于选举孙 1477825664 96.2761铮先生为公司独立董事的议案
9.02 关于选举陆 1476701365 96.2028雄文先生为公司独立董事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1-5、8、9 为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过，议案 6-7 为特别决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。本次股东大会审议的议案 4-5、8.01、9.01-9.02 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所律师：陈巍、程其旭中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.2、 律师见证结论意见：
北京市通商律师事务所指派律师对 2020 年度股东大会进行现场见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员符合《中华人民共和国公司法》、《中国东方航空股份有限公司公司章程》和《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》的规定，2020 年度股东大会决议是合法有效的。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，安永会计师事务所被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国东方航空股份有限公司
2021 年 6 月 23 日