金风科技：2020年度股东大会议决议公告

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2021-053新疆金风科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况1、会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 28 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 6 月 28 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。
4、会议召集人:公司董事会5、会议主持人:公司董事长武钢先生会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况1、出席会议的总体情况出席本次会议的股东及股东代表 74 名，代表公司有表决权的股份数为 2170884353 股，占公司股本总数的 51.3811%。
2、现场出席会议情况现场出席会议的股东及股东代理人 17 名，持有股份数1451322862 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 66.8540%，其中现场出席会议的 A 股股东 16 名，持有股份数 1035819191 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 47.7142%；现场出席会议的 H
股股东 1 名，持有股份数 415503671 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 19.1398%。
3、网络投票情况参与网络投票的 A 股股东 57 名，持有股份数 719561491 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 33.1460%。
董事四名，监事五名，高管人员三名，公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。
上述会议的召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况全体股东表决结果：
2020 年度股东大会全体股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比非累积投票议案特别决议案
1.00 《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》 2170568353 99.9854% 314300 0.0145% 1700 0.0001%普通决议案
2.00 《金风科技 2020 年度董事会工作报告》 2168497433 99.8900% 1730639 0.0797% 656281 0.0302%
3.00 《金风科技 2020 年度监事会工作报告》 2168497433 99.8900% 1730639 0.0797% 656281 0.0302%
4.00 《金风科技 2020 年度审计报告》 2168709172 99.8998% 1518700 0.0700% 656481 0.0302%
5.00 《金风科技 2020 年度利润分配预案的议案》 2134498649 98.3239% 36322124 1.6731% 63580 0.0029%
6.00 《金风科技 2020 年度报告》 2168497433 99.8900% 1730639 0.0797% 656281 0.0302%
7.00 《关于为子公司代为开具保函的议案》 1863162865 85.8251% 280480688 12.9201% 27240800 1.2548%
8.00 《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》 1853656177 85.3871% 282706121 13.0226% 34522055 1.5902%
9.00 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》 2161105065 99.5495% 2472733 0.1139% 7306555 0.3366%
10.00 《关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》 2170426014 99.9789% 456639 0.0210% 1700 0.0001%
11.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 2169194486 99.9222% 1664567 0.0767% 25300 0.0012%《关于调整与关联方 2021 年度日常关联交易（A 股）预计额度的12.00 1725384297 99.9715% 456839 0.0265% 34300 0.0020%议案》13.00 《关于调整 2021 年度持续性关连交易（H 股）豁免额度的议案 1210327372 99.6968% 3646639 0.3004% 34300 0.0028%14.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 2088337349 96.1975% 82512704 3.8009% 34300 0.0016%
中小股东表决结果：
2020 年度股东大会中小股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比非累积投票议案特别决议案
1.00 《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》 567280825 99.9443% 314300 0.0554% 1700 0.0003%普通决议案
2.00 《金风科技 2020 年度董事会工作报告》 565209905 99.5795% 1730639 0.3049% 656281 0.1156%
3.00 《金风科技 2020 年度监事会工作报告》 565209905 99.5795% 1730639 0.3049% 656281 0.1156%
4.00 《金风科技 2020 年度审计报告》 565421644 99.6168% 1518700 0.2676% 656481 0.1157%
5.00 《金风科技 2020 年度利润分配预案的议案》 531211121 93.5895% 36322124 6.3993% 63580 0.0112%
6.00 《金风科技 2020 年度报告》 565209905 99.5795% 1730639 0.3049% 656281 0.1156%
7.00 《关于为子公司代为开具保函的议案》 259875337 45.7852% 280480688 49.4155% 27240800 4.7993%
8.00 《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》 250368649 44.1103% 282706121 49.8076% 34522055 6.0821%
9.00 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》 557817537 98.2771% 2472733 0.4356% 7306555 1.2873%
10.00 《关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》 567138486 99.9192% 456639 0.0805% 1700 0.0003%
11.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 565906958 99.7023% 1664567 0.2933% 25300 0.0045%
12.00 《关于调整与关联方 2021 年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》 567105686 99.9135% 456839 0.0805% 34300 0.0060%13.00 《关于调整 2021 年度持续性关连交易（H 股）豁免额度的议案 563915886 99.3515% 3646639 0.6425% 34300 0.0060%14.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 485049821 85.4568% 82512704 14.5372% 34300 0.0060%
A 股股东表决结果：
2020 年度股东大会 A股股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比非累积投票议案特别决议案
1.00 《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》 1755064682 99.9820% 314300 0.0179% 1700 0.0001%普通决议案
2.00 《金风科技 2020 年度董事会工作报告》 1754746043 99.9638% 526239 0.0300% 108400 0.0062%
3.00 《金风科技 2020 年度监事会工作报告》 1754746043 99.9638% 526239 0.0300% 108400 0.0062%
4.00 《金风科技 2020 年度审计报告》 1754957782 99.9759% 314300 0.0179% 108600 0.0062%
5.00 《金风科技 2020 年度利润分配预案的议案》 1753903443 99.9158% 1413659 0.0805% 63580 0.0036%
6.00 《金风科技 2020 年度报告》 1754746043 99.9638% 526239 0.0300% 108400 0.0062%
7.00 《关于为子公司代为开具保函的议案》 1727346940 98.4030% 23215269 1.3225% 4818473 0.2745%
8.00 《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》 1727277340 98.3990% 23308469 1.3278% 4794873 0.2732%
9.00 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》 1755055682 99.9815% 323300 0.0184% 1700 0.0001%
10.00 《关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》 1754922343 99.9739% 456639 0.0260% 1700 0.0001%
11.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 1753780815 99.9089% 1574567 0.0897% 25300 0.0014%
12.00 《关于调整与关联方 2021 年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》 1309880626 99.9625% 456839 0.0349% 34300 0.0026%13.00 《关于调整 2021 年度持续性关连交易（H 股）豁免额度的议案 798013701 99.9385% 456639 0.0572% 34300 0.0043%14.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 1752227204 99.8204% 3119178 0.1777% 34300 0.0020%
H 股股东表决结果：
2020 年度股东大会H 股股东表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比非累积投票议案特别决议案
1.00 《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》 415503671 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%普通决议案
2.00 《金风科技 2020 年度董事会工作报告》 413751390 99.5783% 1204400 0.2899% 547881 0.1319%
3.00 《金风科技 2020 年度监事会工作报告》 413751390 99.5783% 1204400 0.2899% 547881 0.1319%
4.00 《金风科技 2020 年度审计报告》 413751390 99.5783% 1204400 0.2899% 547881 0.1319%
5.00 《金风科技 2020 年度利润分配预案的议案》 380595206 91.5985% 34908465 8.4015% 0 0.0000%
6.00 《金风科技 2020 年度报告》 413751390 99.5783% 1204400 0.2899% 547881 0.1319%
7.00 《关于为子公司代为开具保函的议案》 135815925 32.6871% 257265419 61.9165% 22422327 5.3964%
8.00 《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》 126378837 30.4158% 259397652 62.4297% 29727182 7.1545%
9.00 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》 406049383 97.7246% 2149433 0.5173% 7304855 1.7581%
10.00 《关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》 415503671 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
11.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 415413671 99.9783% 90000 0.0217% 0 0.0000%
12.00 《关于调整与关联方 2021 年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》 415503671 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%13.00 《关于调整 2021 年度持续性关连交易（H 股）豁免额度的议案 412313671 99.2323% 3190000 0.7677% 0 0.0000%14.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 336110145 80.8922% 79393526 19.1078% 0 0.0000%
上述议案的具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日、2021 年 4月 13 日、2021 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。特别决议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
对于议案 12，关联股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司
回避表决；对于议案 13，关连股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司及新疆风能有限责任公司回避表决。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
五、独立董事述职情况在本次股东大会上，公司独立董事黄天祐先生、魏炜先生、杨剑萍女士向大会提交并宣读了独立董事 2020 年度述职报告，述职报告内容详见巨潮资讯网。
六、监票与律师见证情况北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、王恒律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日