安纳达：2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－25安徽安纳达钛业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年 6 月 24 日下午 14:002、会议召开地点：公司三楼会议室3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：姚程先生6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表、通过网络投票表决的股东共计 12 人，共代表公司股份 65659504 股，占公司股份总数的 30.5365%。
（ 1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 65510904 股，占公司股份总数的 30.4674%。
（ 2）网络投票情况
以网络投票方式参会的股东共 8人，代表公司股份 148600 股，占公司股份总数的 0.0691%。
（ 3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共 8 人，代表公司股份 148600 股，占公司股份总数的 0.0691%。
本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员和北京金诚同达（合肥）律师事务所见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于控股子公司成立合资公司暨合资公司建设 5万吨/年高压实磷酸铁项目的议案》
该议案的表决结果为：同意 65605204 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9173%；反对 54300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0827%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者单独计票情况：同意 94300 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 63.4590%；反对 54300 股，占出席会议中小股东有表决权股份的36.5410%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京金诚同达（合肥）律师事务所2、律师姓名：朱方方、孙德芳3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达（合肥）律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司
二 0二一年六月二十五日