华润双鹤:华润双鹤2021年第二次临时股东大会会议文件

华润双鹤药业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议文件
2021 年 7 月 12 日
2021 年第二次临时股东大会会议 2021 年 7 月 12 日
2021 年第二次临时股东大会会议议程
一、 会议时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 12 日(星期一)上午 9:00 点2、网络投票时间：2021 年 7 月 12 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议地点：
1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统三、 会议议程：
序号 审议内容
1 关于第九届董事会独立董事年度津贴的议案
2、3 关于董事会换届选举的议案4 关于监事会换届选举的议案
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2021 年第二次临时股东大会会议 2021 年 7 月 12 日议案一
关于第九届董事会独立董事年度津贴的议案
各位股东：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等规定，结合市场水平，考虑报酬与责任的统一，建议第九届董事会独立董事年度津贴标准为：
独立董事津贴 15 万元/年/人(税前)。
根据国家相关规定不得领取报酬的独立董事除外。
独立董事津贴按月支付，应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
独立董事出席公司股东大会和董事会会议的差旅费及按照公司
《章程》等相关制度规定行使职权所需费用，均由公司据实报销。
本议案已经第八届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东审议。
2021 年 6 月 16 日
3-
2021 年第二次临时股东大会会议 2021 年 7 月 12 日
议案二、三关于董事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第八届董事会将于 2021 年 6月 21 日任期届满，根据《公司法》《证券法》及公司《章程》等有关规定，经控股股东提名冯毅生、韩跃伟先生、郭巍女士、邓荣辉先生、翁菁雯女士、杨战鏖先生和于顺廷先生为公司第九届董事会董事候选人。公司董事会提名刘宁先生、孙茂竹先生、Zheng Wei 先生和康彩练先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
以上董事候选人、独立董事候选人的选举将分别进行投票表决。
本议案已经第八届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东审议。
2021 年 6 月 16 日
注：独立董事候选人资格已经审核无异议备案。
附件：候选董事(含独立董事)简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
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2021 年第二次临时股东大会会议 2021 年 7 月 12 日议案四关于监事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第八届监事会将于 2021 年 6 月 21 日任期届满，根据《公司法》《证券法》及公司《章程》等有关规定，经控股股东提名吴峻先生、陶然先生和唐娜女士为公司第九届监事会监事候选人。候选监事经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表会议选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
本议案已经第八届监事会第二十四次会议审议通过，请各位股东审议。
2021 年 6 月 16 日
附件：候选监事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
5-