海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2021—019）天津海泰科技发展股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 30 日以
电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第七次会议的通知，于 2021年 7月 5 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9名，实到董事 9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经参加会议的公司董事一致推举，公司董事董建新先生为会议主持人，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举董建新先生担任公司董事长的议案》同意：9 票 反对：0票 弃权：0 票选举董建新先生担任公司第十届董事会董事长任期与本届董事会相同，连选可以连任。董建新先生简历附后。
二、审议通过了《关于董建新先生任职董事会秘书代行人职务的议案》同意：9 票 反对：0票 弃权：0 票根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定公司董事长董建新先生代行公司第十届董事会秘书职责。
三、审议通过了《关于调整公司第十届董事会战略委员会成员议案》同意：9 票 反对：0票 弃权：0票由于此前任宇先生辞去其所担任的公司董事长、董事职务，其原担任的公司董事会战略委员会委员的职务也一并终止。
根据《公司董事会战略委员会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会战略委员会人员空缺，选举公司董事长董建新先生担任公司董事会战略委员会委员，并选举董建新先生担任公司董事会战略委员会主席。任期与本届董事会相同，连选可以连任。
四、审议通过了《关于调整公司第十届董事会提名委员会成员议案》同意：9 票 反对：0票 弃权：0 票由于此前任宇先生辞去其所担任的公司董事长、董事职务，其原担任的公司董事会提名委员会委员的职务也一并终止。
根据《公司董事会提名委员会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会提名委员会的人员空缺，选举公司董事长董建新先生担任公司董事会提名委员会成员，任期与本届董事会相同，连选可以连任。
董建新先生简历：
董建新，男，54 岁，大学本科，中共党员，高级工程师。现任天津海泰科技发展股份有限公司党支部书记，公司第十届董事会董事。曾在天津海泰控股集团有限公司，天津海泰科技投资管理有限公司，天津海泰投资担保有限责任公司工作。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年七月六日