美年健康：《总裁工作细则》修订对照表

《总裁工作细则》修订对照表
（2021 年 6 月）
修订前 修订后
第七条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解 第七条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解
聘。 聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 及其他董事会认定的人员为公司高级管理人员。
第九条 有下列情形之一的，不得担任公司的 第九条 有下列情形之一的，不得担任公司的
总裁、副总裁、财务负责人： 总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执 破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权 执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责 长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的， 公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三 自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁 6、被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除的。 入尚未被解除的。
第十四条 总裁对董事会负责，行使下列职 第十四条 总裁对董事会负责，行使下列职
责： 责：
1、主持公司的生产经营管理工作，并向董事 1、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； 会报告工作；
2、组织实施董事会决议、公司年度计划和投 2、组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； 资方案；
3、拟订公司内部管理机构设置方案； 3、拟订公司内部管理机构设置方案；
4、拟订公司的基本管理制度； 4、拟订公司的基本管理制度；
5、制定公司的具体规章； 5、制定公司的具体规章；
6、提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财 6、提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； 务负责人等高级管理人员；
7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘 7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； 以外的管理人员；
8、拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定 8、拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； 公司职工的聘用和解聘；
9、据公司法定代表人的授权，代表公司签署 9、据公司法定代表人的授权，代表公司签署各种与公司日常生产经营业务相关的合同、协 各种与公司日常生产经营业务相关的合同、协议及其他法律文件； 议及其他法律文件；
10、提议召开董事会临时会议； 10、提议召开董事会临时会议；
11、公司章程或董事会授予的其他职权； 11、公司章程或董事会授予的其他职权；
12、总裁列席董事会会议。 12、总裁列席董事会会议。
第十五条 公司副总裁行使下列职责： 第十五条 公司副总裁/其他董事会认定的人
1、在总裁领导下开展工作，根据总裁授权代 员行使下列职责：
行总裁部分职责； 1、在总裁领导下开展工作，根据总裁授权代2、根据国家政策、法令和总裁的指示，做好 行总裁部分职责；
自己分管的工作； 2、根据国家政策、法令和总裁的指示，做好3、根据总裁的年度工作报告，组织领导有关 自己分管的工作；
职能部门编制公司各个时期（季、月度）的工 3、根据总裁的年度工作报告，组织领导有关作计划，负责对公司的投资项目进行调查和论 职能部门编制公司各个时期（季、月度）的工证，经总裁办公会讨论决定后组织实施； 作计划，负责对公司的投资项目进行调查和论4、深入分公司、控股子公司，全面掌握公司 证，经总裁办公会讨论决定后组织实施；
信息，向总裁或总裁办公会提出供决策的具体 4、深入分公司、控股子公司，全面掌握公司意见； 信息，向总裁或总裁办公会提出供决策的具体5、完成总裁交办的其它工作。 意见；
5、完成总裁交办的其它工作。
第二十条 总裁办公会议由总裁召集并主持， 第二十条 总裁办公会议由总裁召集并主持，总裁因故不能出席会议的，应当由总裁指定一 总裁因故不能出席会议的，应当由总裁指定一名副总裁代其召集并主持会议。其他应参会人 名高级管理人员代其召集并主持会议。其他应员包括： 参会人员包括：
1、公司各分管副总裁、财务负责人、董事会 1、公司各分管副总裁、财务负责人、董事会秘书及公司级其他领导； 秘书等高级管理人员及公司级其他领导；
2、与会议议题相关的部门负责人、总裁办公 2、与会议议题相关的部门负责人、总裁办公室主任、会议记录员等； 室主任、会议记录员等；
3、应邀参加会议的内外部审计、法律等专业 3、应邀参加会议的内外部审计、法律等专业工作人员。 工作人员。
第二十五条 日常经营管理工作程序： 第二十五条 日常经营管理工作程序：
1、投资项目工作程序：总裁主持实施公司投 1、投资项目工作程序：总裁主持实施公司投资计划。在确定投资项目时，公司相关部门将 资计划。在确定投资项目时，公司相关部门将项目可行性报告及有关材料提交总裁办公会 项目可行性报告及有关材料提交总裁办公会议审议，属于总裁办公会决策范围之内的项 议审议，属于总裁办公会决策范围之内的项目，总裁办公会批准实施；董事会决策范围之 目，总裁办公会批准实施；董事会决策范围之内的项目，由总裁办公会批准后报董事会审批 内的项目，由总裁办公会批准后报董事会审批实施；董事会决策范围之外的项目由股东大会 实施；董事会决策范围之外的项目由股东大会批准实施。投资项目应确定管理团队，实施审 批准实施。投资项目应确定管理团队，实施审计监督、跟踪评价、专题报告和现场检查制度， 计监督、跟踪评价、专题报告和现场检查制度，跟踪项目的进展情况；项目完成后，进行项目 跟踪项目的进展情况；项目完成后，进行项目过程审计和竣工验收。 过程审计和竣工验收。
2、人事管理工作程序：总裁在提名公司副总 2、人事管理工作程序：总裁在提名公司副总裁、财务负责人时，应事先征求有关方面的意 裁、财务负责人等高级管理人员时，应事先征见，提请董事会聘任。总裁在任免公司部门负 求有关方面的意见，提请董事会聘任。总裁在责人时，应首先由公司人事部门进行考核，由 任免公司部门负责人时，应首先由公司人事部总裁决定任免。 门进行考核，由总裁决定任免。
3、财务管理工作程序：重要财务支出，应由 3、财务管理工作程序：重要财务支出，应由使用部门提出报告，财务部门审核，总裁办公 使用部门提出报告，财务部门审核，总裁办公会批准；日常的费用支出，应本着降低费用、 会批准；日常的费用支出，应本着降低费用、严格管理的原则，由使用部门及财务部门审 严格管理的原则，由使用部门及财务部门审核，总裁批准。 核，总裁批准。
4、其他：公司对于重大项目管理、资产管理 4、其他：公司对于重大项目管理、资产管理等项工作，应根据具体情况，参照上述有关程 等项工作，应根据具体情况，参照上述有关程序的内容，制定相关工作程序。 序的内容，制定相关工作程序。