航天电子:航天时代电子技术股份有限公司2020年年度股东大会会议决议公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2021-037航天时代电子技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 672、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8791320333、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 32.3296
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长任德民先生因工作原因未出席现场会议，委托公司副董事长、总裁王亚文先生主持现场会议。会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事任德民先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生独立董事鲍恩斯先生由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事胡成刚先生、李伯文先生、严强先生由于工作原因未能出席现场会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监徐洪锁先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度财务工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877341644 99.7963 1014600 0.1154 775789 0.0883
2、 议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877341644 99.7963 1014600 0.1154 775789 0.0883
3、 议案名称：公司 2020 年度利润分配议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877468033 99.8107 1664000 0.1893 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度资本公积金转增股本议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877410233 99.8041 1092300 0.1242 629500 0.0717
5、 议案名称：关于支付会计师事务所 2020 年度财务报告审计报酬的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877291944 99.7906 1064300 0.1210 775789 0.0884
6、 议案名称：关于支付会计师事务所 2020 年度内部控制审计报酬的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877438233 99.8073 1064300 0.1210 629500 0.0717
7、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877346044 99.7968 1010200 0.1149 775789 0.0883
8、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877346044 99.7968 1010200 0.1149 775789 0.0883
9、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877346044 99.7968 1010200 0.1149 775789 0.0883
10、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877407233 99.8038 1014200 0.1153 710600 0.0809
11、 议案名称：关于公司 2021 年度日常经营性关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 94053409 98.2865 1010200 1.0556 629500 0.6579
12、 议案名称：关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 84793159 88.6094 10270450 10.7326 629500 0.6580
13、 议案名称：关于聘请 2021 年度公司财务报告审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877291944 99.7906 1064300 0.1210 775789 0.0884
14、 议案名称：关于聘请 2021 年度公司内部控制审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877438233 99.8073 1064300 0.1210 629500 0.0717
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 586634344 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 218279232 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 72554457 97.7579 1664000 2.2421 0 0.0000
其中 :市值
50 万以下普
通股股东 15048766 96.8590 488000 3.1410 0 0.0000
市值 50 万以上普通股
股东 57505691 97.9959 1176000 2.0041 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 公司 2020 年度 2908 99.4311 1664 0.5689 0 0.0000
利润分配议案 3368 0009
4 公司 2020 年度 2907 99.4113 1092 0.3734 6295 0.2153
资本公积金转 7588 300 00
增股本议案 9
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第 11、12 项议案涉及关联交易事项。公司控股股东及其关联方中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司现场表决时回避了本议案表决，上述股东持有的公司股份数量未计入有效表决股份总数。
2、本次股东大会所有议案均为普通决议议案，均获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所见证律师：刘维、周若婷2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东
大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
航天时代电子技术股份有限公司
2021 年 6月 25 日