郑州煤电:郑州煤电股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2021-022郑州煤电股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：郑州市中原西路 66号公司本部 6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 382、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7793295163、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.9627
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长于泽阳先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8人，出席 6人，董事李崇、刘君两位先生因另有公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5人，出席 5人；
3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 778865176 99.9404 463840 0.0595 500 0.0001
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 778865176 99.9404 463840 0.0595 500 0.0001
3、 议案名称：2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 778865176 99.9404 463840 0.0595 500 0.0001
4、 议案名称：2020 年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 778865276 99.9404 463740 0.0595 500 0.0001
5、 议案名称：2020 年度日常关联交易履行及 2021 年度预计情况审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13194120 96.6003 463840 3.3959 500 0.0038
6、 议案名称：2020 年度计提资产和信用减值损失的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 778855176 99.9391 473740 0.0607 600 0.0002
7、 议案名称：2020 年度报告全文及摘要审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 778866176 99.9405 462840 0.0593 500 0.0002
8、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 778866176 99.9405 462840 0.0593 500 0.0002
9、 议案名称：公司未来三年股东回报规划（2021 年～2023 年）审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 778866176 99.9405 462840 0.0593 500 0.0002
10、 议案名称：关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13194120 96.6003 463840 3.3959 500 0.0038
11、 议案名称：关于选举任守忠先生为公司董事的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 778865476 99.9404 463540 0.0594 500 0.0002
12、 议案名称：关于修订《郑州煤电股份有限公司章程》部分条款的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 778866476 99.9405 462540 0.0593 500 0.0002
13、 议案名称：关于修订《郑州煤电股份有限公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 778866476 99.9405 462540 0.0593 500 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2020 年度利润分配方案 13194220 96.6011 463740 3.3953 500 0.0036
5 2020 年度日常关联交易履行 13194120 96.6003 463840 3.3960 500 0.0037
及 2021 年度预计情况
8 关于聘任公司 2021 年度审计 13195120 96.6077 462840 3.3887 500 0.0036机构的议案10 关于与控股股东续签《综合服 13194120 96.6003 463840 3.3959 500 0.0038务协议》的议案
11 关于选举任守忠先生为公司 13194420 96.6025 463540 3.3938 500 0.0037董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均获有效通过；
2、议案 5、10 属于关联交易事项，公司控股股东郑煤集团持有的 765671056股按规定进行了回避表决；
3、议案 12 属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
4、议案 4、5、8、10、11属于对中小投资者单独计票议案，公司无董监高持股。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南金苑律师事务所律师：徐克立，刘贤飞2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效，召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
郑州煤电股份有限公司
2021 年 6 月 30日