中再资环:中再资环第七届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2021-058中再资源环境股份有限公司
第七届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五
十四次会议于 2021 年 7 月 5日以专人送达方式召开。公司在任董事6 人，实际参加表决董事 6 人。会议经与会董事审议，书面记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司提前报废闲置资产的议案》同意公司控股子公司云南巨路环保科技有限公司提前报废闲置
且已无法正常使用的两台（套）设备，即：截止 2021年 6月 30日财务账面净值为 158.85 万元的一台四轴撕碎机、财务账面净值为108.82万元的一套线路板粉碎静电设备。
本议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于召开公司 2021年第四次临时股东大会的议案》
定于 2021年 7 月 21 日（星期三）以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议《关于选举公司独立董事的议案》，拟选举韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生为
公司第七届董事会独立董事。
本议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2021-060。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司董事会
2021 年 7月 6日