华能国际:华能国际2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2021-026华能国际电力股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部
A102 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66其中：A 股股东人数 59境外上市外资股股东人数（H 股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10106931170其中：A 股股东持有股份总数 8564645843境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1542285327
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.383177份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.558510境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.824667
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长赵克宇先生作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 9 人；董事王葵、陆飞、滕玉、米大斌、程衡、独立董事刘吉臻因其他工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人；监事会主席李树青、监事会副主席穆烜、监事叶才、顾建国因其他工作原因未能出席会议。
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8564121009 99.993872 519000 0.006060 5834 0.000068
H 股 1538744167 99.783335 1618560 0.104959 1722600 0.111706
普通股 10102865176 99.961748 2137560 0.021150 1728434 0.017102合计
2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8564117909 99.993836 522100 0.006096 5834 0.000068
H 股 1538701527 99.780570 1643000 0.106544 1740800 0.112886
普通股 10102819436 99.961296 2165100 0.021422 1746634 0.017282合计
3、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8564117909 99.993836 522100 0.006096 5834 0.000068
H 股 1539354647 99.809978 1303600 0.084524 1627080 0.105498
普通股 10103472556 99.965780 1825700 0.018064 1632914 0.016156合计
4、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8563262993 99.983854 1380050 0.016113 2800 0.000033
H 股 1536183587 99.617288 5519620 0.357933 382120 0.024779
普通股 10099446580 99.927923 6899670 0.068268 384920 0.003809合计
5、 议案名称：《关于聘任公司 2021 年度审计师的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8562154322 99.970909 2488721 0.029058 2800 0.000033
H 股 1533687174 99.455403 7949873 0.515527 448280 0.029070
普通股 10095841496 99.892253 10438594 0.103284 451080 0.004463合计6、 议案名称：《关于公司短期融资券、超短期融资券和非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
6.01《关于公司短期融资券发行额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8564124943 99.993918 518100 0.006049 2800 0.000033
H 股 1540465727 99.894973 1216480 0.078886 403120 0.026141
普通股 10104590670 99.978821 1734580 0.017163 405920 0.004016合计
6.02《关于公司超短期融资券发行额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8564124943 99.993918 518100 0.006049 2800 0.000033
H 股 1540490767 99.896597 1191680 0.077277 402880 0.026126
普通股 10104615710 99.979069 1709780 0.016917 405680 0.004014合计
6.03 《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8564104343 99.993677 538700 0.006290 2800 0.000033
H 股 1540365847 99.888496 1430120 0.092740 289360 0.018764
普通股 10104470190 99.977629 1968820 0.019480 292160 0.002891合计
7、 议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8564124843 99.993917 518200 0.006050 2800 0.000033
H 股 1540362907 99.888306 1331280 0.086330 391140 0.025364
普通股 10104487750 99.977803 1849480 0.018299 393940 0.003898合计8、 议案名称：《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 8499552105 99.239972 65088038 0.759961 5700 0.000067
H 股 841767706 54.586325 699619981 45.368435 697640 0.045240
普通 9341319811 92.426717 764708019 7.566324 703340 0.006959股合计
9、 议案名称：《关于选举夏爱东先生为公司第十届监事会监事的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8560574429 99.952463 4068614 0.047504 2800 0.000033
H 股 1418163322 95.856668 58688845 3.966903 2610200 0.176429
普通股 9978737751 99.349166 62757459 0.624819 2613000 0.026015合计
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）《公司 2020 年度 1941476326 99.928824 1380050 0.071032 2800 0.0001444利润分配预案》《关于聘任公司 1940367655 99.871760 2488721 0.128096 2800 0.0001445 2021 年度审计师的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 6、7、8 项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司 2020 年度末期股息将派发予 2021 年 7 月 6 日收市后登记在公司股东名册的所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的 2020 年度利润分配实施公告。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所律师：卞昊、史津宁2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司
2021 年 6 月 23 日