天健集团：第八届董事会第五十七次会议决议公告

深圳市天健（集团）股份有限公司
第八届董事会第五十七次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2021-59本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况2021年 7月 5日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十七次会议以通讯方式召开。
会议通知于 2021年 7月 2日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司海南天健威斯特酒店有限公司 100%股权的议案》。
董事会同意通过深圳联合产权交易所以公开挂牌交易方式转让公司全资子公司海南天健威斯特酒店有限公司（以下简称“海南酒店公司”）100%股权。本次挂牌价格以海南酒店公司净资产评估值 2905.71万元（审计及评估基准日为 2021年 3月 31日）为基础，根据最终挂牌结果确定交易对方及交易价格。该议案内容同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）三、独立董事的独立意见独立董事对上述事项发表了独立意见，独立意见同日登载在巨潮资讯网。
四、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2021年 7月 6日