华电国际:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2021-038华电国际电力股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东直门南大街 6 号东方花园饭店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 124其中：A 股股东人数 122境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6158327200其中：A 股股东持有股份总数 5866297701境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 292029499
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股62.438830
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.477964境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.960866
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，本公司董事长丁焕德先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 9 人，董事李鹏云先生、王晓渤先生和独立董事李兴春先生因个人工作原因未能出席本次年度股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席陈炜女士和监事马敬安先生因个人工作原因未能出席本次年度股东大会；
3、本公司董事会秘书张戈临先生亲自出席了本次会议；其他相关高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5840753594 99.564562 25516507 0.434968 27600 0.000470
H 股 193561601 66.281523 91093898 31.193390 7374000 2.525087
普通股合计： 6034315195 97.986271 116610405 1.893541 7401600 0.1201882、 议案名称：关于发行金融融资工具的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5842106369 99.587622 24128732 0.411311 62600 0.001067
H 股 165299475 56.603691 119356024 40.871222 7374000 2.525087
普通股合计 6007405844 97.549312 143484756 2.329931 7436600 0.120757
3、 议案名称：关于本公司董事会报告书的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5861583201 99.919634 4516100 0.076984 198400 0.003382
H 股 284653499 97.474228 2000 0.000685 7374000 2.525087
普通股合计： 6146236700 99.803672 4518100 0.073366 7572400 0.1229624、 议案名称：关于本公司监事会报告书的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5861596201 99.919856 4503100 0.076762 198400 0.003382
H 股 284653499 97.474228 2000 0.000685 7374000 2.525087
普通股合计： 6146249700 99.803883 4505100 0.073155 7572400 0.1229625、 议案名称：关于本公司 2020 年度财务报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5862683801 99.938396 3415500 0.058222 198400 0.003382
H 股 284655499 97.474913 0 0.000000 7374000 2.525087
普通股合计： 6147339300 99.821577 3415500 0.055461 7572400 0.1229626、 议案名称：关于本公司 2020 年度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5862415477 99.933822 1444924 0.024631 2437300 0.041547
H 股 284209499 97.322188 446000 0.152725 7374000 2.525087
普通股合计： 6146624976 99.809977 1890924 0.030705 9811300 0.1593187、 议案名称：关于聘用本公司 2021 年度境内外会计师及内控审计师的议案7.01、 议案名称：批准聘用天职香港会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度国际和境内审计师
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5861727301 99.922091 2073600 0.035347 2496800 0.042562
H 股 284655499 97.474913 0 0.000000 7374000 2.525087
普通股合计： 6146382800 99.806045 2073600 0.033671 9870800 0.1602847.02、 议案名称：批准聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度内控审计师
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5861724501 99.922043 2076400 0.035395 2496800 0.042562
H 股 284655499 97.474913 0 0.000000 7374000 2.525087
普通股合计： 6146380000 99.805999 2076400 0.033717 9870800 0.1602848、 议案名称：关于独立董事 2020 年度述职报告的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5861707701 99.921756 1957400 0.033367 2632600 0.044877
H 股 284655499 97.474913 0 0.000000 7374000 2.525087
普通股合计： 6146363200 99.805726 1957400 0.031785 10006600 0.1624899、 议案名称：关于收购中国华电集团有限公司持有的湖南区域火电资产之关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1296574036 97.333197 31654641 2.376299 3869800 0.290504
H 股 139240963 47.680444 129614536 44.384056 23174000 7.935500
普通股合计： 1435814999 88.405287 161269177 9.929586 27043800 1.66512710、议案名称：关于新能源项目资产出资方案之关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1297814636 97.426328 31639541 2.375166 2644300 0.198506
H 股 69240963 23.710263 199614536 68.354237 23174000 7.935500
普通股合计： 1367055599 84.171667 231254077 14.238661 25818300 1.589672
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于选举独立董事的议案议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
序号 表决权的比例（%） 当选
11.01 选举李孟刚先生为本公司 5936387712 96.396108 是独立董事
11.02 选举王跃生先生为本公司 5938691878 96.433523 是独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于本公司 2020年度利润分配预 570989524 99.324680 1444924 0.251347 2437300 0.423973案的议案
7.01 批准聘用天职香港会计师事务所
有限公司、天职国际会计师事务
570301348 99.204970 2073600 0.360707 2496800 0.434323
所 (特殊普通合
伙)为本公司2021年度国际和境内审计师
7.02 批准聘用天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙 ) 570298548 99.204483 2076400 0.361194 2496800 0.434323
为本公司 2021 年度内控审计师
9 关于收购中国华电集团有限公司
持有的湖南区域 539347307 93.820458 31654641 5.506383 3869800 0.673159火电资产之关联交易的议案
10 关于新能源项目 540587907 94.036263 31639541 5.503756 2644300 0.459981资产出资方案之关联交易的议案
11.01 选举李孟刚先生
为本公司独立董 360306260 62.675938 - 0.000000 - 0.000000事
11.02 选举王跃生先生
为本公司独立董 362610426 63.076752 - 0.000000 - 0.000000事
(四) 关于议案表决的有关情况说明无
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所律师：辛多斯、周璐瑶2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。
华电国际电力股份有限公司
2021 年 6 月 30 日