北化股份：第四届董事会第五十二次会议决议公告

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2021-057北方化学工业股份有限公司
第四届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会
议的会议通知及材料于 2021 年 6月 24 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于 2021年 6月 28日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 12人；
实际出席董事人数 12人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举蒲加顺先生为董事长的议案》，同意选举蒲加顺先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
蒲加顺先生的个人简历详见公司于 2021 年 6 月 11日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增补第四届董事会非独立董事的公告》。
（二）会议 12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第四届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：
委员会名称 召集人 委 员
邓维平、魏合田、王林狮、丁燕萍、矫劲松、胡获、战略委员会 蒲加顺
张军、张永利审计委员会 步丹璐（独立董事、会计专业人士） 胡获、张军、崔洪明、矫劲松提名委员会 胡获（独立董事） 步丹璐、张永利、蒲加顺、邓维平薪酬与考核委员会 张军（独立董事） 步丹璐、张永利、崔洪明、魏合田三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十九日