联美控股:联美量子股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2021－035联美量子股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
联美量子股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于
2021 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开。应到董事 6 人，实到董事 6 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》公司独立董事发表的同意的独立意见。
本议案须提交公司股东大会审议通过。
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日