申联生物:第二届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2021-039申联生物医药（上海）股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称公司）第二届
监事会第十七次会议于 2021 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2021 年 6 月 22 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况（一）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》公司监事会就公司 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）的议案进行核查，认为：鉴于公司 2020 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据 2020 年第一次临时股东大会授权对2019 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留部分授予）进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分授予）由 8.72
元/股调整为 8.62 元/股。
表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
上述事项的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2019 年限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况下，同意公司此次作废部分限制性股票。
表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
上述事项的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》。
（三）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为：公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 38 名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票数量为 94.4 万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 38 名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》等相关规定。
表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
上述事项的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司监事会
2021 年 6 月 26 日