石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-042北京石头世纪科技股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第二
十七次会议于 2021 年 7 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议的通知于 2021 年 6 月 25 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事审议表决，通过了以下事项：
（一）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的议案》
公司开始实行新的考核机制，为与公司新的考核机制保持一致，公司拟对2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求进行修订。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
董事毛国华、吴震、万云鹏为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的公告》。
（二）审议通过《关于公司及其摘要的议案》
公司于 2020 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）首次披
露了《2020 年限制性股票激励计划（草案）》和《2020 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2020-035）。公司开始实行新的考核机制，为与公司新的考核机制保持一致，公司拟对《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的个人层面绩效考核要求进行同步修订。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
董事毛国华、吴震、万云鹏为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》。
（三）审议通过《关于公司的议案》
公司开始实行新的考核机制，为与公司新的考核机制保持一致，公司拟对《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的个人层面绩效考核要求进行修订，并对《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
董事毛国华、吴震、万云鹏为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日