瀚川智能:独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 1 日召
开第二届董事会第八次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第二届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2021 年限制性股票激励计划的授予日为 2021 年 7 月 1 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中关于授予日的相关规定。公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，同时本次授予也符合公司《激励计划》中关于激励对象获授限制性股票条件的规定，本次激励计划的激励对象主体资格有效。
公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定，同意公司本次激励计划的授予日为 2021 年 7 月 1 日，授予价格为 8.82 元/股，向 98 名激励对象首次授予 180 万股限制性股票。
二、《关于调整公司 2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2020 年限制性股票激励计划》中关于激励计划调整的相关规定，本次调整在公司 2020 年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法、合规且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们同意将 2020 年限制性股票激励计划授予价格由 27.58 元/股调整为 27.138 元/股。
三、《关于作废处理部分 2020年限制性股票的议案》的独立意见本次部分限制性股票的作废处理符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》中的相关规定，履行了必要的程序。
我们同意公司作废处理部分 2020 年限制性股票。
四、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》的独立意见
根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定，首次授予部分激励对象
第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 106 名激励对象的归属
资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 28.728 万股，归属期限为 2021 年 5月 17 日至 2022 年 5 月 16 日。本次归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。
因此我们一致同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记。
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