龙源技术：关于调整公司2021年度日常性关联交易额度的公告

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2021-045烟台龙源电力技术股份有限公司
关于调整公司 2021 年度日常性关联
交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整日常关联交易额度的基本情况
（一）关联交易概述
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于审议公司 2021 年度日常性关联交易的议案》；
2021 年 4 月 21 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过以上议案。详见《2021 年度日常性关联交易预计公告（临2021-019）》
根据对前期工作进展及业务发展需求的合理估计，公司拟调增关联交易额度 23000 万元，预计 2021 年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业销售节能、环保产品以及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服务）合同总额由 76500 万元调增至不超过人民币 99500 万元。
该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，华冰璐女士、唐坚先生、吴涌先生和杨伟东先生作为关联董事，回避了表决。公司独立董事同意将本议案提交董事会审议，并发表了表示同意的独立意见。本议案尚须提交股东大会审议。公司股东国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。
（二）调整关联交易预计额度情况
单位：万元2021 年合同签订金额或预计金额
节能 环保
节油业务 电站
关联交 房 省 热 省 运关联人
易类别 屋 其 煤 余
、 煤等 汽 低 综行智
租 他 离 少 器 热 器 氮 合
子 油 类 利综
合 其 类 燃 节能
化 其赁
点 点 用 利 他 烧 能 （ 他火 业 业 业火 用 业 改产 务 务 务 务 造 软产 品 业 件品 务 ）国家能源投资向关联集团有人销售限责任
产品、公司及商品和其直接提供服或间接
务（年控制的初预企业
计）
小计 76500
向关联 国家能
人销售 源投资
产品、 集团有商品和 限责任
提供服 公司及
务（调 其直接整后预 或间接
计） 控制的
5000 5000
7000 7000
4000 27000
12500 12500
3000 3000
5000 5000
10000 10000
5000 5000
9000 9000
1500 1500
14000 14000
400 400
100 100企业
小计 99500国家能源投资
向关联 集团有
人销售 限责任
产品、 公司及商品和 其直接
提供服 或间接
务（调 控制的整额） 企业
小计 23000国家能向关联源投资人销售集团有
产品、限责任商品和公司及提供服其直接
务（年或间接初至披控制的露日已企业签约
额） 小计 10235.47
二、关联人介绍和关联关系1. 关联方基本情况：
公司全称：国家能源投资集团有限责任公司注册地址：北京市东城区安定门西滨河路 22 号法人代表：王祥喜注册资本：1020.946611498 亿元营业范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信280.00
23000 390.00
753.05
1034.00
993.00
403.00
2850.00
257.31
3229.16
24.48
21.47
息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理神华集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工
材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2. 与本公司关联关系如下：
国家能源集团系本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》7.2.3 条，为本公司关联法人。公司与国家能源集团及其直接或间接控制的企业构成关联方。
3. 履约能力分析国家能源集团为国务院国资委直属大型国有企业。国家能源集团及其直接或间接控制的企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务。
三、关联交易目的和对上市公司的影响1. 关联交易定价政策及定价依据
公司向关联人销售产品、商品和提供服务，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，采用市场化原则定价。关联交易对方一般采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非关联方销售产品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格。
公司向关联人采购产品、商品和接受服务，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，采取市场化原则定价。一般采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非关联方销售产品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格。
2. 关联交易协议签署情况
公司向关联人销售产品、商品和提供服务，关联人采取招标方式采购的，将根据关联人发布的招标公告或招标邀请参与招投标。在确定中标后，与其签订商务合同；关联人采取其他方式采购的，针对关联人的要约，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则决定是否做出承诺，做出承诺的，与其签订商务合同。
公司向关联人采购产品、商品和接受服务，采取公开招标的方式，确定中标后，与其签订商务合同；采取其他方式采购的，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则向关联人发出要约，关联人做出承诺的，与其签订商务合同。
三、关联交易目的和对上市公司的影响1. 关联交易的必要性
国家能源集团是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司，是公司正常开展业务的目标客户之一。公司向国家能源集团控制的企业销售产品、提供服务及采购商品、接受服务，属于正常的商业交易。
按照市场价格定价，交易价格公允，收付款条件合理。此类交易有利于完善公司的销售结构，进一步巩固公司在煤粉洁净燃烧领域的市场领先地位，符合公司长期发展战略目标。
2. 关联交易的公允性公司与国家能源集团及其直接或间接控制的企业之间的关联交易定价方式采取市场化原则定价。关联企业一般采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非关联方销售产品和提供服务的定价标准等
方式确定交易价格，从而保证关联交易价格的公允性。
3. 关联交易的持续性
国家能源集团是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司，是公司主要客户之一。因此公司与国家能源集团之间的关联交易具有持续性。
公司与国家能源集团之间的关联交易对公司独立性不构成重大影响。
四、独立董事事前认可及独立意见独立董事同意将该关联事项提交董事会审议，并发表独立意见如下：
公司向关联人销售产品、商品和提供服务系根据经营需要发生，并遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，采用市场化原则定价。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，符合公司整体利益。本次调整关联交易额度的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意上述关联交易事项，并同意提交股东大会审议。
五、备查文件1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于五届二次董事会相关事项的独立意见及事先认可；
3. 第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二一年七月五日