金信诺：关于修订并新增公司部分管理制度的公告

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2021-072深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于修订并新增公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”、“公司”）为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况，公司于 2021 年 6月 29日召开的第三届董事会 2021年第七次会议、第三届监事会 2021 年第七次会议修订和新增了部分治理制度，本次具体新增和修订的制度如下：
是否提交股
序号 制度名称 类型东大会审议
1 《股东大会议事规则》 修订 是
2 《监事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《网络投票实施细则》 修订 否
5 《关联交易管理办法》 修订 是
6 《募集资金使用管理办法》 修订 否
7 《对外担保管理制度》 修订 是
8 《对外投资管理制度》 修订 是
9 《信息披露管理制度》 修订 否
10 《总经理工作细则》 修订 否
11 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
12 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否《董事监事和高级管理人员持有本公司股份13 修订 否及其变动管理制度》
14 《重大信息内部报告制度》 修订 否
15 《商品期货、期权套期保值内部控制制度》 修订 否16 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 新增 否
上述治理制度已经公司第三届董事会 2021 年第七次会议和第三届监事会
2021 年第七次会议分别审议通过。部分治理制度尚需提交 2021年第四次临时股东大会审议。上述治理制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日