金运激光：关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2021-062武汉金运激光股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二次会议审议通过，定于 2021 年 7 月 2 日召开公司 2021 年第二次
临时股东大会，会议通知已于 2021 年 6 月 16 日及 2021 年 6 月 22 在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告《公司关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）、《公司关于 2021年第二次临时股东大会增加临时提案暨 2021年第二次临时股东大会通知的补充公告》（公告编号：2021-061））。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示通知如下：
一、召开会议的基本情况1、会议届次：公司 2021 年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 7 月 2 日（周五）下午 15:00网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 2 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
7 月 2 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 6 月 25 日（周五）7、出席对象：（1）截至 2021 年 6 月 25 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6楼会议室
二、 会议审议事项1. 《关于控股股东向公司提供借款的议案》
2. 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3. 《关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 定价基准日、发行价格和定价原则3.04 发行对象及认购方式
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金数额及用途
3.08 滚存利润分配安排
3.09 上市地点
3.10 决议有效期4. 《关于〈武汉金运激光股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》5. 《关于〈武汉金运激光股份有限公司关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告〉的议案》6. 《关于〈武汉金运激光股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用之可行性分析报告〉的议案》7. 《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》8. 《关于〈公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺〉的议案》9. 《关于〈武汉金运激光股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明〉的议案》10. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
上述议案分别经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 6 月 16 日、6 月 22 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
特别提示：议案 2-10 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码备注提案
提案名称 该列打勾的栏目编码可以投票
100 总议案 √非累积投票提案
1.00 《关于控股股东向公司提供借款的议案》 √
2.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √
3.00 《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 √作为投票对象
的子议案数：103.01 发行股票的种类和面值 √
3.02 发行方式和发行时间 √
3.03 定价基准日、发行价格和定价原则 √3.04 发行对象及认购方式 √
3.05 发行数量 √
3.06 限售期 √
3.07 募集资金数额及用途 √
3.08 滚存利润分配安排 √
3.09 上市地点 √
3.10 决议有效期 √4.00 《关于〈武汉金运激光股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 √A 股股票预案〉的议案》5.00 《关于〈武汉金运激光股份有限公司关于向特定对象发行股票 √方案的论证分析报告〉的议案》6.00 《关于〈武汉金运激光股份有限公司向特定对象发行股票募集 √资金使用之可行性分析报告〉的议案》7.00 《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补回报 √措施的议案》8.00 《关于〈公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关 √于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺〉的议案》9.00 《关于〈武汉金运激光股份有限公司关于无需编制前次募集资 √金使用情况报告的说明〉的议案》10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向 √特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
四、会议登记方法1、会议登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；
受托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。
（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格式参见附件一）。
2、会议登记日：2021 年 6 月 29 日上午 9 时至 12 时、下午 14时至 17 时。
3、登记地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦。
4、股东大会联系方式：
（1）会议联系人：李丹、石慧
（2）联系电话： 027-82943465
（3）联系地址：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦；邮
编：4300005、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。
6、附件：（1）参会股东登记表。
（2）授权委托书。
（3）参加网络投票的具体操作流程
五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流程详见附件三。
六、备查文件1、审议本次股东大会相关议案及提议召开本次股东大会的第五届董事会第二次会议决议、第三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
武汉金运激光股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日
附件一：
武汉金运激光股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/企业姓名或名称营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。
备注提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 弃权 反对编码目可以投票
100 总议案 √非累积投票提案
√
1.00 《关于控股股东向公司提供借款的议案》2.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 √案》3.00 《关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案的议 √作为投票对象的案》 子议案数：103.01 发行股票的种类和面值 √
3.02 发行方式和发行时间 √
3.03 定价基准日、发行价格和定价原则 √3.04 发行对象及认购方式 √
3.05 发行数量 √
3.06 限售期 √
3.07 募集资金数额及用途 √
3.08 滚存利润分配安排 √
3.09 上市地点 √
3.10 决议有效期 √4.00 《关于〈武汉金运激光股份有限公司 2021 年度向特定 √对象发行 A 股股票预案〉的议案》5.00 《关于〈武汉金运激光股份有限公司关于向特定对象 √发行股票方案的论证分析报告〉的议案》6.00 《关于〈武汉金运激光股份有限公司向特定对象发行 √股票募集资金使用之可行性分析报告〉的议案》7.00 《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取 √填补回报措施的议案》8.00 《关于〈公司控股股东、实际控制人、董事、高级管 √理人员关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺〉的议案》9.00 《关于〈武汉金运激光股份有限公司关于无需编制前 √次募集资金使用情况报告的说明〉的议案》10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 √理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束委托日期：2021 年 月 日附注：
1. 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2. 单位委托须加盖单位公章。
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序1、投票代码：350220，投票简称：金运投票2、填报表决意见或选举票数对非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2021 年 7 月 2 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 2 日，9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。