海伦哲：关于董事长代行董事会秘书职责的公告

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2021-079徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3月 27日披露了《关于副总经理、董事会秘书兼证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2021-014），并指定由财务总监陈庆军先生代行董事会秘书职责。
公司于 2021年 5 月 21 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于副董事长代行董事会秘书的议案》，陈庆军先生由于工作调整，申请辞去代行董事会秘书，由副董事长薄晓明代行董事会秘书。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。自 2021 年 6 月 27 日起， 由公司董事长金诗玮先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
金诗玮先生的联系方式如下：
联系地址： 江苏省徐州市经济开发区宝莲寺路 19号联系电话： 0516-87987729传真号码： 0516-68782777电子邮箱：hlzzqb@xzhlz.com特此公告徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
二○二一年六月二十五日