金运激光：2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2021-063武汉金运激光股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
2、 本次股东大会无否决提案情况。
一、会议召开和出席情况1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 2 日下午 3:002、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 2 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 7月 2 日 9：15 -15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路 3号金运激光大厦 6楼会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式5、会议出席情况：
出席本次会议的本公司股东及授权代表共 9 人，代表股份 63104688股，占公司有表决权股份总数的 41.7359%。其中，参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 2 人，代表公司股份 54447270 股，占公司有表决权股份总数的比例为 36.0101%；本次股东大会通过网络投票系统
进行投票表决的股东共计 7 人，代表公司股份 8657418 股，占公司有表决权股份总数的比例为 5.7258%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁萍女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式。表决情况如下：
1. 审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的议案》
同意 8647718 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8880%；
反对 9700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1120%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。关联股东梁萍、梁伟回避表决。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737418 股，表决情况为：同意 727718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.6846%；反对 9700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2. 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
同意 63094988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737418 股，表决情况为：同意 727718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.6846%；反对 9700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3. 逐项审议通过了《关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
同意 63094988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737418 股，表决情况为：同意 727718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.6846%；反对 9700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3.02 发行方式和发行时间
同意 63094988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737418 股，表决情况为：同意 727718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.6846%；反对 9700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3.03 定价基准日、发行价格和定价原则同意 63094988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737418 股，表决情况为：同意 727718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.6846%；反对 9700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3.04 发行对象及认购方式
同意 63094988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737418 股，表决情况为：同意 727718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.6846%；反对 9700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3.05 发行数量
同意 63094988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737418 股，表决情况为：同意 727718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.6846%；反对 9700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3.06 限售期
同意 63094988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737418 股，表决情况为：同意 727718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.6846%；反对 9700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3.07 募集资金数额及用途
同意 63094988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737418 股，表决情况为：同意 727718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.6846%；反对 9700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3.08 滚存利润分配安排
同意 63094988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737418 股，表决情况为：同意 727718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.6846%；反对 9700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3.09 上市地点
同意 63094988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737418 股，表决情况为：同意 727718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.6846%；反对 9700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3.10 决议有效期
同意 63094988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737418 股，表决情况为：同意 727718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.6846%；反对 9700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
4. 审议通过了《关于〈武汉金运激光股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
同意 63094988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737418 股，表决情况为：同意 727718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.6846%；反对 9700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
5. 审议通过了《关于〈武汉金运激光股份有限公司关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告〉的议案》
同意 63094988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737418 股，表决情况为：同意 727718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.6846%；反对 9700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
6. 审议通过了《关于〈武汉金运激光股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用之可行性分析报告〉的议案》
同意 63094988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737418 股，表决情况为：同意 727718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.6846%；反对 9700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
7. 审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》
同意 63094988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737418 股，表决情况为：同意 727718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.6846%；反对 9700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
8. 审议通过了《关于〈公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺〉的议案》
同意 63094988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737418 股，表决情况为：同意 727718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.6846%；反对 9700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
9. 审议通过了《关于〈武汉金运激光股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明〉的议案》
同意 63094988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737418 股，表决情况为：同意 727718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.6846%；反对 9700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
10. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
同意 63094988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737418 股，表决情况为：同意 727718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.6846%；反对 9700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见广东信达律师事务所指派陈臻宇律师、洪玉珍律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录1、《公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于武汉金运激光股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
武汉金运激光股份有限公司
2021 年 7 月 2 日