联创电子：2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2021—065债券代码：112684 债券简称：18联创债债券代码：128101 债券简称：联创转债联创电子科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议时间：2021年 7 月 5 日 14:30
（2）网络投票时间：2021年 7 月 5日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 5 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 7 月 5 日 9：
15-15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699号公司办公楼三楼会议室。
3、召集人：公司董事会4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式5、会议主持人：韩盛龙6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。三、会议出席情况参加本次股东大会的股东及股东代理人 23人，代表股份数 200029650股，占公司有表决权股份总数的 18.8379%。其中：
1、现场会议情况通过现场投票的股东及股东代理人 8人，代表股份 159596132股，占公司有表决权总股份的 15.0301%；
2、网络投票情况通过网络投票的股东 15人，代表股份 40433518股，占公司有表决权总股份的 3.8079%。
3、中小股东出席情况通过现场和网络投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份 41181179股，占公司有表决权总股份的 3.8783%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：
议案一：审议通过了关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案。
表决结果：同意 200028700股，占出席会议有表决权股份数的 99.9995％；
反对 950 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 41180229 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9977％；反对 950股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
议案二：审议通过了关于注销公司回购账户中计划用于 2019 年股权激励计划中但未授予股份的议案。
表决结果：同意 200028700股，占出席会议有表决权股份数的 99.9995％；
反对 950 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 41180229 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9977％；反对 950股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
议案三：审议通过了关于变更募集资金用途的议案。
表决结果：同意 200028600股，占出席会议有表决权股份数的 99.9995％；
反对 1050 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 41180129 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9975％；反对 1050股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0026％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000％。
议案四：审议通过了关于公司为子公司江西联益光学有限公司银行授信及融资提供新增担保的议案。
表决结果：同意 199918019股，占出席会议有表决权股份数的 99.9442％；
反对 111631 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0558％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 41069548 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.7289％；反对 111631股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.2711％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
五、法律意见书的结论性意见本次股东大会由江西华邦律师事务所陈宽、刘轶欣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
六、备查文件1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议》2、江西华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会法律意见书》特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会二零二一年七月六日