洛阳玻璃2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 公告编号：2021-046 号

洛阳玻璃股份有限公司2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 12其中：A 股股东人数 11境外上市外资股股东人数（H 股） 12、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 217,392,178其中：A 股股东持有股份总数 193,740,625境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 23,651,5533、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.63份总数的比例（%）其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.32境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.31

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由本公司董事长张冲先生主持。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事陈勇、章榕因公务未出席；2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；3、公司董事会秘书吴知新出席本次会议、公司高管刘宇权列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：审议及批准本公司 2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 193,740,625 100.00 0 0.00 0 0.00H 股 23,199,553 98.09 0 0.00 452,000 1.91普通股合计： 216,940,178 99.79 0 0.00 452,000 0.212、 议案名称：审议及批准本公司 2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 193,728,625 99.99 12,000 0.01 0 0.00H 股 23,199,553 98.09 0 0.00 452,000 1.91普通股合计： 216,928,178 99.7866 12,000 0.0055 452,000 0.20793、 议案名称：审议及批准本公司 2020 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 193,728,625 99.99 0 0.00 12,000 0.01H 股 23,199,553 98.09 0 0.00 452,000 1.91普通股合计： 216,928,178 99.79 0 0.00 464,000 0.214、 议案名称：审议及批准本公司 2020 年年度报告全文及摘要审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 193,740,625 100.00 0 0.00 0 0.00H 股 23,199,553 98.09 0 0.00 452,000 1.91普通股合计： 216,940,178 99.79 0 0.00 452,000 0.215、 议案名称：审议及批准本公司 2020 年利润分配预案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 193,728,625 99.99 12,000 0.01 0 0.00H 股 23,651,553 100.00 0 0.00 0 0.00普通股合计： 217,380,178 99.99 12,000 0.01 0 0.006、 议案名称：审议及批准本公司 2021 年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 193,728,625 99.99 0 0.00 12,000 0.01H 股 2,982,000 12.61 20,669,553 87.39 0 0.00普通股合计：196,710,625 90.4865 20,669,553 9.5080 12,000 0.00557、 议案名称：审议及批准续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021年度审计机构，审计费共计 156 万元。如 2021 年度审计业务量发生重大变化，授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定其酬金审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 193,700,625 99.98 40,000 0.02 0 0.00H 股 22,729,553 96.10 922,000 3.90 0 0.00普通股合计： 216,430,178 99.56 962,000 0.44 0 0.008、 议案名称：审议及批准关于更新的《前次募集资金使用情况报告》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 193,688,625 99.97 52,000 0.03 0 0.00H 股 398,000 1.68 23,253,553 98.32 0 0.00普通股合计： 194,086,625 89.28 23,305,553 10.72 0 0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称 同意 反对 弃权票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）5 审议及批准本公司 2020年利润分配预案35,894,217 99.97 12,000 0.03 0 0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南耀骅律师事务所律师：孙喆律师、段耀峰律师

2、 律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格，本次大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2020 年年度股东大会会议决议；

2、 河南耀骅律师事务所出具的法律意见书。

洛阳玻璃股份有限公司

2021 年 6 月 28 日