万科A：2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会决议及选举职工代表董事的公告

万科企业股份有限公司
2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会决议及选举职工代表董事的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代公告编号：〈万〉2021-071本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会本次股东大会（以下统称“本次股东大会”）未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开的情况1、 召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十九届董事会2、 召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，H 股股东仅能通过现场投票方式进行投票。
3、 现场会议召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 18 楼4、 现场会议召开时间：2021 年 6 月 30 日（星期三）14:00 起5、 现场会议主持人：董事会主席 郁亮6、 A股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 30日9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2021 年 6 月 30 日 9:15～15:00。
7、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。二、 会议的出席情况公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。
1、2020年度股东大会现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占该类别有 占该类别有 占该类别有
分类 人 表决权总股 表决权总股 表决权总股
代表股份数 人数 代表股份数 人数 代表股份数
数 份数比例 份数比例 份数比例
（%） （%） （%）
A 股 62 3294663696 33.8811 1905 2106475738 21.6622 1967 5401139434 55.5433
H 股 1 976943496 51.5936 - - - 1 976943496 51.5936
总体 63 4271607192 36.7680 1905 2106475738 18.1316 1968 6378082930 54.8996
2、2021年第一次 A股类别股东大会现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分 占该类别有 占该类别有 占该类别有人
类 代表股份数 表决权总股 人数 代表股份数 表决权总股 人数 代表股份数 表决权总股数
份数比例（%） 份数比例（%） 份数比例（%）
A
62 3294663696 33.8811 1905 2106475738 21.6622 1967 5401139434 55.5433股
3、2021年第一次 H股类别股东大会现场会议出席情况分占该类别有表决权
类 人数 代表股份数
总股份数比例（%）
H
1 980946996 51.8050股
三、 会议的表决情况
（一）2020年度股东大会
2020 年度股东大会审议并通过了以下议案，表决结果如下：
1、 表决情况表决意见
议案 股份
议案名称 同意 反对 弃权
序号 类别
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 5391172512 99.8155 7488673 0.1386 2478249 0.0459
2020 年度董事
1 H 股 971574296 99.4504 2825400 0.2892 2543800 0.2604会报告
总体 6362746808 99.7595 10314073 0.1617 5022049 0.0788
A 股 5390975412 99.8118 7660673 0.1418 2503349 0.0464
2020 年度监事
2 H 股 971574296 99.4504 2825400 0.2892 2543800 0.2604会报告
总体 6362549708 99.7565 10486073 0.1644 5047149 0.0791
A 股 5391070712 99.8136 7642173 0.1415 2426549 0.0449
2020 年度报告
3 H 股 971036096 99.3953 3363600 0.3443 2543800 0.2604及摘要
总体 6362106808 99.7495 11005773 0.1726 4970349 0.0779
4 关于续聘 2021 A 股 5350719285 99.0665 42306053 0.7833 8114096 0.1502年度会计师事务 H 股 874914562 89.5563 98422274 10.0745 3606660 0.3692所的议案
总体 6225633847 97.6098 140728327 2.2064 11720756 0.1838
关于提请股东大 A 股 5389902932 99.7920 10984483 0.2034 252019 0.0046
会再次授权公司 H 股 976908496 99.9964 0 0.0000 35000 0.0036
5 及控股子公司对
外提供财务资助 总体 6366811428 99.8233 10984483 0.1722 287019 0.0045的议案
关于提请股东大 A 股 5233520963 96.8966 161040205 2.9816 6578266 0.1218会授权公司对控
6 H 股 514982413 52.7136 457664783 46.8466 4296300 0.4398股子公司提供担
保的议案 总体 5748503376 90.1290 618704988 9.7005 10874566 0.1705
关于购买董事、 A 股 5378054421 99.7362 13755704 0.2551 471619 0.0087监事、高级管理7 H 股 971407996 99.4334 2991700 0.3062 2543800 0.2604人员责任险的议
案 总体 6349462417 99.6897 16747404 0.2629 3015419 0.0474
关于补选黄力平 A 股 5364283716 99.3176 34409600 0.6371 2446118 0.0453为公司第十九届
8 H 股 870669098 89.1217 106239398 10.8747 35000 0.0036董事会非独立董
事的议案 总体 6234952814 97.7559 140648998 2.2052 2481118 0.0389
A 股 5394768962 99.8821 6188192 0.1146 182280 0.0033
2020 年度利润
9 H 股 976908496 99.9964 0 0.0000 35000 0.0036分配方案
总体 6371677458 99.8996 6188192 0.0970 217280 0.0034
关于 2020 年度 A 股 5390660837 99.8060 10334597 0.1913 144000 0.0027
利润分配拟在 H
10 H 股 976908496 99.9964 0 0.0000 35000 0.0036股实行“以股代息”的议案 总体 6367569333 99.8352 10334597 0.1620 179000 0.0028
关于提请股东大 A 股 5149421343 95.3395 251384772 4.6543 333319 0.0062
会给予董事会发 H 股 529142369 54.1630 447766127 45.8334 35000 0.0036
11 行公司 H 股股份
之一般性授权的 总体 5678563712 89.0325 699150899 10.9618 368319 0.0057议案
关于提请股东大 A 股 5375251273 99.5207 25677142 0.4754 211019 0.0039会给予董事会回
12 H 股 968811130 99.1676 8041166 0.8231 91200 0.0093购股份之一般性
授权的议案 总体 6344062403 99.4666 33718308 0.5287 302219 0.0047
A 股 5391087212 99.8139 9697503 0.1795 354719 0.0066关于修订《公司13 H 股 976908496 99.9964 0 0.0000 35000 0.0036章程》的议案
总体 6367995708 99.8418 9697503 0.1520 389719 0.0062
A 股 5391072312 99.8136 9721903 0.1800 345219 0.0064关于修订《股东14 大会议事规则》 H 股 976908496 99.9964 0 0.0000 35000 0.0036
的议案 总体 6367980808 99.8416 9721903 0.1524 380219 0.0060
A 股 5391192012 99.8158 9599003 0.1777 348419 0.0065关于修订《董事15 会议事规则》的 H 股 976173496 99.9212 735000 0.0752 35000 0.0036
议案 总体 6367365508 99.8320 10334003 0.1620 383419 0.0060
A 股 5378837919 99.7507 9985003 0.1852 3458822 0.0641关于迭代非开发
16 业务跟投机制的 H 股 976830696 99.9885 77800 0.0080 35000 0.0035
议案 总体 6355668615 99.7872 10062803 0.1580 3493822 0.0548
议案 1-9及 16均获得出席 2020 年度股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
议案 10-15均获得出席2020年度股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，公司董事会主席郁亮、监事会主席解冻、监事阙东武作为持有公司股份的股东，自愿选择对议案 7、16 回避表决。
修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》已于同日披露在巨潮资讯网。
本次股东大会已审议通过《关于修订的议案》，其中包括董事会设职工代表董事 1 名。根据本次修订后的《公司章程》，公司职工代表大会告知公司董事会，已投票同意王海武先生由公司第十九届董事会董事转任职工代表董事一职，任期至第十九届董事会任期届满之日为止。
2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况议 中小股东表决意见
案 同意 反对 弃权
议案名称 股份序
类别 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）号
关于续聘 2021年度 A 股 1570311186 96.8890 42306053 2.6103 8114096 0.5007
4 会计师事务所的议 H 股 874914562 89.5563 98422274 10.0745 3606660 0.3692
案 总体 2445225748 94.1313 140728327 5.4175 11720756 0.4512
关于提请股东大会 A 股 1609494833 99.3067 10984483 0.6777 252019 0.0156
再次授权公司及控 H 股 976908496 99.9964 0 0.0000 35000 0.00365股子公司对外提供
总体 2586403329 99.5661 10984483 0.4229 287019 0.0110财务资助的议案
关于提请股东大会 A 股 1453112864 89.6578 161040205 9.9363 6578266 0.4059
授权公司对控股子 H 股 514982413 52.7136 457664783 46.8466 4296300 0.43986公司提供担保的议
总体 1968095277 75.7637 618704988 23.8176 10874566 0.4187案
关于购买董事、监 A 股 1606504012 99.1222 13755704 0.8487 471619 0.02917 事、高级管理人员 H 股 971407996 99.4334 2991700 0.3062 2543800 0.2604责任险的议案 总体 2577912008 99.2392 16747404 0.6447 3015419 0.1161
关于补选黄力平为 A 股 1583875617 97.7260 34409600 2.1231 2446118 0.1509
公司第十九届董事 H 股 870669098 89.1217 106239398 10.8747 35000 0.00368会非独立董事的议
总体 2454544715 94.4901 140648998 5.4144 2481118 0.0955案
A 股 1614360863 99.6069 6188192 0.3818 182280 0.0113
2020 年度利润分配
9 H 股 976908496 99.9964 0 0.0000 35000 0.0036方案
总体 2591269359 99.7534 6188192 0.2382 217280 0.0084
关于 2020年度利润 A 股 1610252738 99.3535 10334597 0.6377 144000 0.0088
分配拟在 H 股实行 H 股 976908496 99.9964 0 0.0000 35000 0.003610
“以股代息”的议
总体 2587161234 99.5953 10334597 0.3978 179000 0.0069案
关于提请股东大会 A 股 1594843174 98.4027 25677142 1.5843 211019 0.0130
给予董事会回购股 H 股 968811130 99.1676 8041166 0.8231 91200 0.009312份之一般性授权的
总体 2563654304 98.6903 33718308 1.2980 302219 0.0117议案
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）2021年第一次 A股类别股东大会
2021 年第一次 A 股类别股东大会出席会议的类别股东所持表决权的三分之二以上审议
通过了《关于 2020年度利润分配拟在 H 股实行“以股代息”的议案》、《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》，表决结果如下：
表决意见
议案 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
关于 2020 年度利润
分配拟在 H 股实行 5390660837 99.8060 10334597 0.1913 144000 0.0027
“以股代息”的议案关于提请股东大会给
予董事会回购股份之 5375568468 99.5266 25359947 0.4695 211019 0.0039一般性授权的议案其中，中小股东投票情况如下：
表决意见
议案 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
关于 2020 年度利润
分配拟在 H 股实行 1610252738 99.3535 10334597 0.6377 144000 0.0088
“以股代息”的议案关于提请股东大会给予董事会回购股
1595160369 98.4223 25359947 1.5647 211019 0.0130份之一般性授权的议案
（三）2021年第一次 H股类别股东大会
2021 年第一次 H 股类别股东大会出席会议的类别股东所持表决权的三分之二以上审议通过了关于 2020 年度利润分配拟在 H股实行“以股代息”的议案》、《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》，表决结果如下：
表决意见
同意 反对 弃权议案比例
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%）
（%）
关于 2020 年度利润分配拟在 H 股实行“以股 980911996 99.9964 0 0.0000 35000 0.0036代息”的议案关于提请股东大会给
予董事会回购股份之 977307596 99.6290 3548200 0.3617 91200 0.0093一般性授权的议案
四、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：广东信达律师事务所2、律师姓名：麻云燕、王翠萍3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件1、公司 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
万科企业股份有限公司董事会
二〇二一年七月一日