鸿达兴业：鸿达兴业股份有限公司2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2021-065债券代码：128085 债券简称：鸿达转债鸿达兴业股份有限公司
2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业债券代码：128085 债券简称：鸿达转债转股价格：3.91 元/股（自 2021 年 6 月 22 日起）转股期起止日期：2020 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月 16 日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021 年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305 号”文核准，公司于 2019年 12 月 16 日公开发行了 2426.78 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 242678 万元，期限 6 年。
经深圳证券交易所“深证上[2019]866号”文同意，公司 242678万元可转换公司债券自 2020 年 1 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，债券代码“128085”。
根据相关规定和《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的“鸿达转债”自 2020 年 6 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 3.98 元/股。
公司于 2020 年 7 月 16 日完成 2019 年度利润分配方案实施，每 10 股派发现金红利 0.599990 元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自 2020 年7 月 16 日起调整为 3.92 元/股。
公司于 2021 年 6 月 22 日完成 2020 年度利润分配方案实施，每 10 股派发现金红利 0.094591 元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自 2021 年6 月 22 日起调整为 3.91 元/股。
二、“鸿达转债”转股及股本变动情况2021 年第二季度，“鸿达转债”因转股金额减少 552050700 元（5520507张），转股数量为 140827782 股。截至 2021 年 6 月 30 日，“鸿达转债”剩余可转债金额为 778326400 元（7783264 张）。
公司 2021 年第二季度股本变动情况如下：
单位：股本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后公发
股份性质 积
行 送
数量 比例 金 其他 小计 数量 比例
新 股转股股
一、限售条3852275 0.13% - - - 29761 29761 3882036 0.13%件流通股高管锁
3852275 0.13% - - - 29761 29761 3882036 0.13%定股首发后
0 0.00% - - - - - - 0.00%限售股
二、无限售2864528264 99.87% - - - 140798021 140798021 3005326285 99.87%条件流通股
三、总股本 2868380539 100.00% - - - 140827782 140827782 3009208321 100.00%三、其他公司生产经营状况良好，各项业务稳定发展。公司在深化氯碱新材料一体化产业链的基础上，大力发展氢能源等业务，不断增强公司的核心竞争力和持续发展能力。公司积极响应国家发展清洁能源的政策导向，相继开展氢气制备、氢气加注、氢气储运、加氢站、移动加氢站、装备研究等技术储备布局，推动公司的氢能产业化发展。公司是我国第一家将液氢引入民用的公司，弥补我国民用液氢工厂的空白，助力推动新能源汽车、电子冶金工业、半导体等战略性产业的发展。
感谢广大投资者一直以来对公司的支持与关注，公司将继续秉承“实干创造未来”的企业精神，始终坚持循环型经济的发展理念，做实做优做强实体产业，用好公司积累的技术、市场和上下游协同优势，努力创造更好的效益回报社会和股东。
投资者如需了解“鸿达转债”的其他相关内容，请查阅 2019 年 12 月 12 日刊登在指定信息披露网站上的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：公司证券事务部咨询电话：020-81652222四、备查文件1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 6 月 30日“鸿达兴业”股本结构表。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 6 月 30日“鸿达转债”股本结构表。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇二一年七月二日