中国东航:中国东航关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2021-054中国东方航空股份有限公司
关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年8月27日? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统? 为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议您优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 27 日 北京时间 9 点 30 分召开地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室。
会场距离人民广场 15 公里，距离上海虹桥国际机场 2 号航站楼 7 公里，可乘坐地铁 10 号线至虹桥机场 1 号航站楼站，或驾车至会场（具体交通路线图请见附件 3）。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 27 日至 2021 年 8 月 27 日中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次 2021 年第二次临时股东大会未征集股东投票权。
二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型
序号 议案名称全体股东非累积投票议案
1 关于调整与中货航2021年度和2022年度客机 √货运业务独家经营日常关联交易金额预估上限的议案
1、该议案已披露的时间和披露媒体该议案详情请参见公司于 2021 年 6 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站发布的《中国东航第九届董事会第 12 次普通会议决议公告》。
2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：14、涉及关联股东回避表决的议案：1应回避表决的关联股东名称：中国东方航空集团有限公司、东航金控有限责任公司、东航国际（控股）香港有限公司及持有公司股份的中国东方航空集团有限公司董事、高级管理人员。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600115 中国东航 2021/7/27
H 股 00670 中国东方航空股份 2021/7/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法1、传真登记：凡是拟出席本公司 2021 年第二次临时股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于 2021 年 8 月 6 日 9 点至 16 点以传真方式送达本公司（会议回执详见附件 2）。传真：021-6268 6116。
2.信件登记：凡是拟出席本公司 2021 年第二次临时股东大会须将会议回执及相中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.关文件于 2021 年 7 月 30 日至 8 月 6 日以信件方式送达本公司。时间以邮戳为准（会议回执详见附件 2）。地址：上海市闵行区虹翔三路 36 号东航之家北区 A2栋 5 楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室，邮编：201100（来信请署明详细地址，以便本公司回复）。
3.凡出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证；受托出席者需持授权委托书及受托人身份证、委托人股东账户卡。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。
六、 其他事项1.联系地址：上海市闵行区虹翔三路 36 号东航之家北区 A2 栋 5 楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室。
2.联系电话：021-22330930/22330935。
3.联系传真：021-62686116。
4.其他事项：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
5. 现场参会股东务必提前关注并遵守上海市有疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，在政府有关部门指导监督下对现场参会股东采取体温测等疫情防控措施。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
附件 1：授权委托书附件 2：股东大会参会回执附件 3：参会交通路线图中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.附件 1
中国东方航空股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会授权委托书
中国东方航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）（备注 1）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月
27 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整与中货航 2021 年度
和 2022 年度客机货运业务独家经营日常关联交易金额预估上限的议案
注：本授权委托书自制及复印均有效。
委托人姓名或名称（备注3）：________________________________________委托人身份证号码（或营业执照号码）（备注4）：______________________委托人股东帐号：__________________________________________________委托人持股数（备注5）：____________股委托人签名（或盖章）（备注6）：____________________________________签署日期：______年______月______日受托人身份证号码：________________________________________________受托人签名（或盖章）：____________________________________________签署日期：______年______月______日备注：
1．请用正楷填上受托人的全名。
2．请在您认为合适的栏（“赞成”、“反对”或“弃权”）内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。
3．请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
4．请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。
5．请填上股东拟授权委托的股份数目。
6．本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.附件 2中国东方航空股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会回执
致：中国东方航空股份有限公司（“贵公司”）本人__________拟亲自/委托代理人__________，出席贵公司于 2021 年 8 月 27日北京时间 9点 30分在上海市长宁区空港三路 99号东航实业集团有限公司辅楼
二楼会议室举行的贵公司 2021 年第二次临时股东大会。
姓 名身份证号通讯地址联系电话股东帐号持股数量
签署：_________________________备注：
1．请用正楷书写中文全名。
2．个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3．委托代理人出席的，请附填写好的《2021 年第二次临时股东大会授权委托书》（见附件 1）。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.附件 3：参会交通路线图东航实业集团有限公司辅楼
股东大会地址：
上海市长宁区空港三路 99 号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室
地铁路线：
可乘坐地铁 10 号线至虹桥 1 号航站楼站下车，途经空港一路，通过地下人行通道穿过虹桥路，从空港三路进入会场，步行约 15 分钟抵达。
行车距离：
从上海虹桥国际机场 T2 航站楼到会场，驾车距离 7 公里（约 15 分钟）；从人民广场到会场，驾车距离 15 公里（约 40 分钟）。