舒泰神：关于调整董事会成员人数的公告

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2021-34-03舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于调整董事会成员人数的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”） 于2021 年 07 月 09 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》。同意根据公司治理实际情况及业务经营发展需要调整董事会成员人数。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、调整公司董事会成员人数根据公司治理实际情况及业务经营发展需要，公司董事会同意自第五届董事会起，将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中非独立董事人数由 6 人调整为4 人，独立董事人数为 3 人不变。
二、对公司的影响公司此次拟调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
三、独立董事的意见公司本次调整董事会成员人数事宜的表决程序合法有效，且调整后公司董事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。通过本次调整有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意本次调整董事会成员人数事项，并同意提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
2021 年 07 月 09 日