中央商场:南京中央商场（集团）股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021-037南京中央商场（集团）股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九
次会议于 2021年 6月 11日以通讯方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下决议：
一、 审议通过《公司关于增加日常关联交易关联方的议案》详见《公司关于增加日常关联交易关联方的公告》。
关联董事祝珺、祝媛、钱毅回避表决。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》详见《公司 2021 年第三次临时股东大会通知》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0 票。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021年 6月 12日