久其软件：第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告

证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2021-041
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次（临
时）会议于 2021 年 5 月 20 日下午 2:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层
会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 5 月 17 日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向下修正“久其转债”转股价格的议案》。
《关于向下修正“久其转债”转股价格的公告》详见2021年5月22日的信息
披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2021年5月22日