新华都：第五届董事会第十次（临时）会议决议公告

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2021-049新华都购物广场股份有限公司
第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次（临
时）会议于 2021 年 6 月 23 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦
北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 6 月 17 日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。会议形成如下决议：
一、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调增日常关联交易预计额度的议案》。关联董事徐潘华先生回避表决。
根据公司业务发展的需要，公司拟调增与 Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴集团”）2021年度销售商品的交易额度 139000 万元；拟
调增 2022 年 1-4 月销售商品的交易额度 50000 万元。本次调增后，公司预计与阿里巴巴集团 2021 年度销售商品的交易额度为 180000万元，预计与阿里巴巴集团 2022 年 1-4 月销售商品的交易额度为 60000 万元。公司董事会提请股东大会授权管理层签署相关文件并具体实施相关事宜，具体内容以最终签署的文件为准。
本次预计增加的关联交易仅为公司预计事项，存在不确定性，待实际交易发生时，在审批通过的预计额度内不再另行召开会议审议，有利于提高公司日常关联交易的决策和执行效率。该议案尚需提交股东大会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-051）。
（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2021年 7月 9日（星期五）14：30在福建省福州市五四路 162号新华都大厦北楼 7层会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述议案 1。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）。
独立董事对公司关于调增日常关联交易预计额度的议案进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司独立董事关于调增日常关联交易预计额度的事前认可意见》
和《公司独立董事关于调增日常关联交易预计额度的独立意见》。
二、备查文件1、公司第五届董事会第十次（临时）会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二○二一年六月二十三日