东方雨虹：北京东方雨虹防水技术股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2021-114北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年7月2日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第三十九次会议在公司三层会议室以现场表决方式召开。会议通知
已于2021年6月25日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于在张家港市大新镇投资设立全资子公司及建设绿色建材智能生产基地项目的议案》
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
为立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，践行绿色建筑、绿色建材、节能建筑等国家战略，不断丰富绿色建材产品品类，提升产品品质，实现产品结构的优化升级，探索并培育新材料领域创新驱动发展新引擎，满足公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求，公司与张家港市大新镇人民政府签订《项目投资协议书》，并于 2021年 5月 28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露，协议约定公司拟投资 20 亿元在张家港市大新镇投资建设东方雨虹张家港绿色建材智能生产基地项目，推进包括但不限于防水、节能保温材料、民用建筑材料、特种砂浆、粉料等的产品研发生产项目。建设周期为公司竞拍取得地块之日起 3个月内取得施工许可证，并在取得施工许可证后 1个月内开始打桩建设，24 个月左右陆续投产。详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议书的公告》。
根据协议安排，董事会同意公司全资子公司东方雨虹建筑材料有限公司以自有资金在张家港市大新镇出资 5000 万元投资设立全资子公司张家港东方雨虹
建筑材料有限公司（具体名称以工商部门核准登记为准），并以张家港东方雨虹建筑材料有限公司作为项目实施主体以自筹资金投资不超过 20 亿元在张家港市大新镇投资建设东方雨虹张家港绿色建材智能生产基地项目。
具体内容详见 2021年 7月 3日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在张家港市大新镇投资设立全资子公司及建设绿色建材智能生产基地项目的对外投资公告》（公告编号：2021-115）。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2021年7月3日