大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2021-018
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第五次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于
2021年 5 月 18 日上午以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
公司董事会提议于 2021 年 6 月 8日召开 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司与本公告同日披露的《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（2021-019）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二一年五月十九日