ST信通:亿阳信通关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：临 2021-069亿阳信通股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况1. 股东大会类型和届次：
2021 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 7 月 16 日3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600289 ST 信通 2021/7/9
二、 增加临时提案的情况说明1. 提案人：王立纬、郭世民、王日昇、吕秀芬和王祥业2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 6 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有3.07%股份的股东王立纬、郭世民、王日昇、吕秀芬和王祥业，在 2021 年 7 月 3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《亿阳信通股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》）之规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
根据上述规定，2021 年 7 月 3 日，合计持有公司 3.07%股份的股东王立纬、郭世民、王日昇、吕秀芬和王祥业（以下简称“提案人”）向公司董事会提交《关于提请增加亿阳信通股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会临时议案的函》及附件。提案人在函件中表示，在充分考虑公司利益及未来发展的前提下，现提请增加如下临时提案，并提交 2021 年第二次临时股东大会审议：
1、《关于修改公司章程的议案》2、《关于提请罢免曹星董事职务的议案》3、《关于提请罢免韩东丰董事职务的议案》4、《关于提请罢免陈晓峰董事职务的议案》5、《关于提请罢免陆鹏董事职务的议案》6、《关于提请罢免袁义祥董事职务的议案》7、《关于提请补选宋文云先生为公司第八届董事会独立董事的议案》8、《关于提请罢免郭介胜独立董事职务的议案》根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，经公司董事会核实，截至提案日，王立纬、郭世民、王日昇、吕秀芬、王祥业五人共持有19372905 股公司股份，占公司总股本的 3.07％，其中王立纬持有 3607800 股公司股份、郭世民持有3600000股公司股份、王日昇持有5515299股公司股份、吕秀芬持有 5947606 股公司股份、王祥业持有 702200 股公司股份。提案人有权利于公司股东大会召开十日前向董事会书面递交临时提案；上述提案内容属于
股东大会审议范围，有明确议题，按照《上市公司股东大会规则》有关规定，予以公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 6月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 7 月 16 日 14 点 30 分召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 16 日至 2021 年 7 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案 √
1.01 本次回购股份的目的 √
1.02 本次回购股份的种类 √
1.03 本次回购股份的方式 √
1.04 本次回购股份的实施期限 √
1.05 本次回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例 √1.06 本次回购股份的价格 √
1.07 本次回购股份拟使用的资金总额和资金来源 √
1.08 本次回购股份依法注销或者转让的相关安排 √关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份
2 √相关事宜的议案
3 关于修改公司章程的议案 √
4 关于提请罢免曹星董事职务的议案 √
5 关于提请罢免韩东丰董事职务的议案 √
6 关于提请罢免陈晓峰董事职务的议案 √
7 关于提请罢免陆鹏董事职务的议案 √
8 关于提请罢免袁义祥董事职务的议案 √
9 关于提请罢免郭介胜独立董事职务的议案 √累积投票议案应选独立董事
10.00 关于补选独立董事的议案
（1）人
10.01 候选人：宋文云 √1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案 1 和议案 2 已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。
上述议案 3 的具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于修改的公告》（公告编号：临 2021-070）。
上述议案 4-议案 10 的具体内容请见本公告附件。
2、特别决议议案：议案 33、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 4-议案 104、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书授权委托书
亿阳信通股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权关于以集中竞价交易方式回购公司股份
1.00的方案的议案
1.01 本次回购股份的目的
1.02 本次回购股份的种类
1.03 本次回购股份的方式
1.04 本次回购股份的实施期限
本次回购股份的用途、数量、占公司总1.05股本的比例
1.06 本次回购股份的价格本次回购股份拟使用的资金总额和资金
1.07来源本次回购股份依法注销或者转让的相关
1.08安排关于提请股东大会授权董事会全权办理2本次回购股份相关事宜的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于提请罢免曹星董事职务的议案
5 关于提请罢免韩东丰董事职务的议案
6 关于提请罢免陈晓峰董事职务的议案
7 关于提请罢免陆鹏董事职务的议案
8 关于提请罢免袁义祥董事职务的议案关于提请罢免郭介胜独立董事职务的议9案
序号 累积投票议案名称 投票数
10.00 关于补选独立董事的议案
10.01 候选人：宋文云委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。